鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-069

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023上半年，对于PCB行业及下游智能手机与消费电子行业都是充满挑战的一年，全球通胀高企，宏观经济恢复不及预期导致智能手机及以平板电脑等为代表的消费电子行业陷入低迷，同时，宅经济退潮后，行业整体去库存压力较大。面临巨大的外部环境压力，公司在董事长的带领下，上下一心，继续坚持以发展高阶产品为主，持续优化产品组合，同时严控风险，力保在行业低迷的情况下，实现健康稳健运营。2023年上半年公司实现营业收入115.35亿元，实现净利润8.12亿元。

1、构建合规平台，严控财务风险，夯实企业稳健经营的基础

自2022年起，公司成立专职合规部门，建设合规管理体系，确保公司合规经营永续发展。合规部门一方面依公司背景，全面梳理识别各项合规义务风险，并予以分级分类控管，同时深耕合规文化，进行全员合规培训，强化全员合规意识；另一方面在公司各项业务流程及经营主体下，进行数据化合规平台的搭建，致力将外规内化达成业规融合，使公司各项合规管理提升至企业战略层面。

面对行业下行，报告期内，公司严格控制各项财务风险，保证良好的经营现金流。截止2023年6月30日，公司货币资金为86.49亿，资产负债率为25.66%，充足的现金流及较低的资产负债率能够保证公司在行业低迷期维持健康的资金状态；公司内部持续加强应收账款及存货管理，降低应收账款及库存风险，公司应收账款周转天数为77天，存货周转天数59天，均为行业较好水平。

2、巩固现有产品布局优势，加快推进新产品线的市场拓展

通讯用板业务及消费电子及计算机用板业务，作为公司固有的优势产品，尽管在行业景气度低迷的情况下，2023年上半年仍为公司分别贡献营收84.20亿元及28.78亿元，两者合计占公司营收比重仍达95%以上，特别是公司通讯用板业务，即使面临终端智能手机市场下滑，2023年上半年营业收入仍较上年同期增长3.09%，毛利率为18.13%，同比提升1.77个百分点，在严峻的市场环境下，取得了来之不易的成绩。2023年上半年，公司坚持以发展高阶产品为主，与世界一流客户共同开发高阶产品，透过优秀的产品品质和服务，保持与客户的良好合作，不断巩固现有产品布局优势。

同时，面对服务器与汽车业务未来的发展空间，公司也加快推进相关业务线的市场拓展。在车用产品的开发领域，2023年上半年，公司完成雷达运算板的顺利量产，同时进行激光雷达的技术储备及样品认证。针对域控制器产品，公司2020年开始进行样品认证，目前已进入稳定量产出货的状态，后续工作重点是配合客户进行L3等级的新产品开发及打样，同时持续扩大客户的广度，进一步提升车用PCB的市占率。在服务器领域，面对新兴的AI服务器需求成长，公司在技术上持续提升厚板HDI能力，因应未来AI服务器的开发需求，目前主力量产机种板层由10~12L升级至16~20L水平，并已切入全球知名服务器客户供应链。

3、搭乘科技发展新浪潮，积极布局前瞻技术

面对人工智能、低碳发展等带来的科技新浪潮，公司积极布局前瞻技术，为客户提供具有新功能与新应用的绿色环保新产品。2023年上半年，公司研发的新技术包含应用于新能源领域、车载(CCS)、动态折叠终端、薄型终端主板、异质整合集成模块、自发光高清显示、传感压敏终端应用、5G通讯模组技术、云端高性能计算及AI服务器主板等，特别是针对AI浪潮下对算力提升的需求，公司加速开发高速混压厚板制程、阻抗精进及定深背钻及Cavity技术。为推动空天地海6G建设伟大愿景，公司进入低轨卫星、毫米波天线、基站天线、GPS雷达等领域，利用既有高频高速产品技术推动高阶HDI发展。

在推进绿色技术方面，公司与台湾科技大学展开绿色产品碳足迹排查系统建立；与台湾大学、台湾新竹清华大学、成功大学分别展开传感材料、材料分析应用技术与模流模拟研究，助力前瞻预研产品设计；与广州工业大学开展的绿色制程产品技术正进入产业化阶段；与台湾新竹清华大学展开智能制造产学研深度合作，从绿色技术发展积极践行“发展科技，造福人类；精进环保，让地球更美好”的公司发展使命。

2023年上半年，公司持续推进广东省粤港大数据图像和通信应用联合实验室建设，同与哈尔滨工业大学（深圳）、东南大学、燕山大学、深圳大学、广东工业大学、河北工业大学等持续落实技术项目和人才项目，进一步夯实先进印刷电路板基础研究、共性关键技术研究和新兴产业应用技术研究，同步促进科研成果转化、研究型人才培养、前瞻技术及先进产业布局。

2023年上半年，公司研发投入8.96亿元，占营业收入比重达7.77%。截止至2023年6月30日，鹏鼎控股累计取得专利权1,196项，其中大陆地区 586 项，台湾地区398项，美国地区212项，90%为发明专利。

4、数字化转型成效初显，持续精进，培育数字化人才

自2021 年公司开始推动数字转型，以企业永续经营为主轴，利用数字技术，全面提升企业的整体核心竞争力，公司数字化转型工作已取得阶段成果：人力资源平台如期上线，实现人力资源管理全面无纸化作业；以数据驱动的产销协同平台初步建立，大幅减少人工作业，提升产能计算时间；优化ERP系统使得结报时间大幅缩短；完善以MES为核心的智能化平台，持续推动智能工厂齐质化；通过实时数据采集、系统集成对接及AGV等装置，实现从设计到生产到交付的数据互通及自动化调度。在转型方向上，进一步明确数字基建、流程创新、数字平台、数字运营、数字生态5个构面，并规划AI、大数据、流程自动化、知识库管理、智能办公等平台的搭建，同时持续探索与CHATGPT等新技术结合的应用场景。此外公司非常重视数字化人才的培养及储备，通过建立产学合作平台，在AI应用、大数据分析、智能工厂、ESG等方面与高校展开合作，不断引进数字化优秀人才。

5、迎接“双碳”时代,推动绿色发展

在全球减碳的背景下，制造业对于绿色工厂，绿色制程，绿色供应链都有了更高的要求。为顺应双碳时代的发展，公司积极推进节能减排，促进碳中和，公司制定内部碳达峰及碳中和计划，每年主动盘查温室气体排放情况，并通过第三方认证。公司不断进行设备改善提升能效等級，各生产园区均已导入能源管理体系，对能源管控进行系统性优化、提升用能效率。为降低产品碳足迹，公司制定了绿色供应链节能减碳永续发展目标，成立绿色供应链发展委员会，推动供应商共同参与绿色共荣计划，共同实现低碳发展。

截至目前，公司已建设太阳能发电发电面积15,000平方米，年发电量为3,952千度（MWh），年减碳量约为2,780吨。深圳园区太阳能发电项目正在建设中，未來也將持续增加太阳能发电建设面积，同时公司积极寻找更多的可再生能源合作者，践行低碳发展战略，为未来实现企业最大化可再生能源使用做好规划布局，向未来实现碳中和目标努力。

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-068

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月9日在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。

3、审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事游哲宏回避表决。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《前次募集资金使用情况报告》及鹏鼎控股《截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

■

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-073

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8月9日召开第三届监事会第三次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举柯承恩先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司编制了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，并由会计师事务所出具了鉴证报告。监事会同意《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《前次募集资金使用情况报告》及鹏鼎控股《截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

监 事 会

2023年8月10日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-070

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于在泰国投资新建生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年8月9日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》：为配合客户要求，完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国兴建生产基地，泰国生产基地投资金额约2.5亿美元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

（一）投资金额

本次投资金额约2.5亿美元，包括设立泰国子公司、购买土地、生产基地建设及设备投资等，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

（二）投资项目基本情况

本次泰国生产基地投资金额约2.5亿美元，先期投资约为3,150万美元，主要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰国的投资效率，泰国子公司拟由公司全资子公司Avary Singapore Private Limited与泰国Saha Group共同合资设立，其中Avary Singapore Private Limited持股比例不低于90%。Saha Group为泰国知名企业集团，与多家世界知名企业共同投资合作发展事业。目前旗下有200多家公司，其中17家泰国上市公司。Saha Group 与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

本次投资拟选址于泰国巴真府，公司计划后续由泰国子公司在当地购买合适的土地以满足公司泰国生产基地注册及未来项目建设需求，投资项目将分阶段建设，一期拟于2025年上半年试生产，投资资金主要来源于公司自有资金和自筹资金。

为使项目能够顺利实施，董事会授权公司管理层全权办理公司泰国生产基地建设的全部事宜，包括不限于在投资额度2.5亿美元内确定本次泰国投资的方案，选择相关合作方，购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。

本次对外投资的具体路径尚在规划之中，泰国公司的名称也尚未确定，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为配合客户要求，完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国投资兴建生产基地。本次投资完成后，将进一步完善公司全球化布局，提升公司产品在全球市场的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，并通过泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，具有一定的不确定性；泰国当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

2、本次对外投资已经过公司慎重、充分的研究论证，但投资项目仍然面临技术革新、市场变化、国内外经济政策等诸多不确定因素，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

面对以上风险，一方面，公司将积极引入国际化人才，并通过与当地有实力的资本集团合作，加快了解泰国当地各项法律法规及商业文化背景，减少海外投资的法律风险，提高投资效率；另一方面，公司将加快新客户的开拓，同时加强内部控制与协调，积极防范和应对市场变化风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于公司进一步完善全球化布局，更好地配合客户，从而实现公司的稳健发展。本次投资以公司自有资金及自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-071

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于增加公司2023年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月12日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计公司2023年度与关联方业成控股股份有限公司（以下简称“业成控股”）及其控股子公司预计发生日常关联交易97,000万元；其中向业成控股及其控股子公司销售商品、设备及提供服务等的金额不超过人民币74,000万元，向业成控股及其控股子公司购买商品、设备及接受服务等的金额不超过人民币23,000万元，具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。公司于2023年4月25日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

根据公司截至目前与业成控股及其控股子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2023年8月9日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加向业成控股及其控股子公司销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易额度6,000万元，同意增加向业成控股及其控股子公司购买商品、设备及接受服务等的日常关联交易额度27,000万元。本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加2023年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

■

（三）本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2023年1-6月日常关联交易实际发生情况如下表：

单位:人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）业成控股股份有限公司

1、基本情况

注册地：中国台湾

上市地：台湾证券交易所（6456.TW）

成立时间：2011年1月4日

公司地址：台湾苗栗县竹南镇科中路12号8楼

实收资本：3,379,398,000元（新台币）

主营业务：触控及显示模块之生产及销售业务

2、与上市公司的关联关系

业成控股股份有限公司为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东Foxconn（Far East） Limited的关联公司，公司依照《股票上市规则》第6.3.3条第一款的规定，根据实质重于形式原则将业成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。

3、履约能力分析

业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商且为台湾上市公司，具有良好的履约能力，其最近一年及一期财务指标如下：

单位：新台币仟元

■

经查询业成控股及其控股子公司均不是失信被执行人。

三、关联交易定价依据

公司向业成控股及其控股子公司销售商品，其产品价格是由公司与业成控股或其下游客户根据市场化原则谈判确定，交易公允；公司向业成控股及其控股子公司采购商品、设备及少量服务，其价格主要是由双方根据市场化原则协商确定，交易公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商，公司向业成控股销售商品符合双方业务发展实际需要。此外，公司依据市场化原则，向业成控股采购产品及服务，有利于公司降低成本、提升效率。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事对增加公司2023年度日常关联交易预计额度发表了事前认可意见：

《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及后续经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商，公司向业成控股及其控股子公司销售商品符合双方业务发展实际需要。此外，公司依据市场化原则，向业成控股及其控股子公司采购产品及接受服务，有利于公司降低成本、提升效率。本次增加公司2023年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

基于以上情况，我们同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事游哲宏应就该议案回避表决。

2、独立董事独立意见

本次增加关联交易预计额度所涉及的业成控股股份有限公司为公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东Foxconn（Far East） Limited的关联公司，公司依照《股票上市规则》第6.3.3条第一款的规定，根据实质重于形式原则将业成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。因此，与业成控股股份有限公司及其控股子公司相关销售及采购业务构成公司关联交易，在董事会审议相关议案时，关联董事游哲宏已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年8月6日签发的证监许可[2018]1252号文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股231,143,082股，每股发行价格为人民币16.07元，股款以人民币缴足，计人民币3,714,469,327.74元，扣除发行费用人民币113,240,896.38元后，募集股款共计人民币3,601,228,431.36元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于2018年9月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0555号验资报告。

于2018年10月30日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币278,919,475.21元。

于2022年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账户均已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司2018年发行人民币普通股招股说明书，计划对2个具体项目使用募集资金计人民币3,601,228,431.36元。截至2022年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币3,753,979,622.73元，募集资金使用及募集资金专项账户余额情况如下：

单位：人民币元

■

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

1.截至2022年12月31日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目已分别于2021年11月和2021年10月达到预定可使用状态，由于该等项目在实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息收入进行支付。

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况说明

本公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币278,919,475.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金，包括以自有资金支付的发行费用人民币16,670,534.88元及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币262,248,940.33元。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币278,919,475.21元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司截至2018年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第2552号)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。

3.募集资金临时闲置及未使用完毕情况

(1) 闲置募集资金的使用情况：

截至2022年12月31日止，本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

(2) 未使用完毕募集资金的情况：

于2022年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至2022年12月31日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币元

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注1：“截至2022年12月31日止投资项目累计产能利用率”是指投资项目自达到预计可使用状态至2022年12月31日止期间，投资项目的累计实际产量与累计实际最大产能之比。

注2：“承诺效益”、“最近三年实际效益”以及“截至2022年12月31日止累计实现效益”均以税后利润列示。

注3：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目：近年来受到宏观经济下行影响，该项目于2021年11月份方达到预定可使用状态，实际达产时间晚于预期，整体产能利用率尚在爬坡期，公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2018年至2022年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

2023年8月9日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-074

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年8月22日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2023年8月22日前访问网址 https://eseb.cn/16vW8q7BU0o或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月10日在巨潮资讯网上披露了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年8月22日（星期二）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长沈庆芳先生，独立董事张建军先生，副总经理兼财务总监萧得望先生，副总经理兼董事会秘书周红女士。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/16vW8q7BU0o或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年8月22日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会

2023年8月10日