共达电声股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2023-063
共达电声股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月9日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于8月7日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案
1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》
为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金2000万马币（约折合人民币3160万）在马来西亚设立全资子公司。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于调整对外投资方案的议案》
鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，公司拟将在浙江义乌投资设立的二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。
具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于调整对外投资方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2023-066
共达电声股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月9日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于8月7日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，表决通过了以下议案
1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》
监事会认为, 公司以自有资金在马来西亚投资设立全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于调整对外投资方案的议案》
监事会认为：公司本次调整对外投资方案，是站在公司战略规划方向上的考虑，调整内容符合公司目前的发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
共达电声股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
共达电声股份有限公司监事会
二〇二三年八月十日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2023-065
共达电声股份有限公司
关于调整对外投资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称“无锡感芯”）拟投资800万元成立二级全资子公司浙江感芯科技有限公司，具体详见《共达电声股份有限公司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2023-028）。
二、本次对外投资方案调整情况概述
鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，公司于2023年8月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》，拟对在浙江义乌投资设立二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。调整后的方案具体如下：
山东感芯半导体有限公司
出资方式：现金
法定代表人：万景明
公司类型：有限责任公司
注册地址：山东省潍坊市坊子区崇文街53号
注册资本：3000万元人民币
股权结构：公司的全资子公司无锡感芯持股100%
经营范围：技术服务、开发、咨询；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。
三、对外投资方案调整对公司的影响
公司本次调整对外投资方案是基于公司对未来战略发展业务的需求及管理做出的变化，以上调整不会对公司发展带来不利影响。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2023-064
共达电声股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推进实施共达电声股份有限公司（以下简称 “公司”）全球化战略布局，拓展国际业务以及加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，公司拟以自有资金2000万马币（约折合人民币3160万）在马来西亚投资设立境外全资子公司GETTOP TECHNOLOGY SDN.BHD.（以当地行政审批机关最终核准登记的结果为准）。
上述交易事项已经公司于2023年8月9日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。
二、投资标的基本情况
公司名称：GETTOP TECHNOLOGY SDN.BHD.
出资方式：现金
法定代表人：傅爱善
公司类型：有限责任公司
注册地址：No.85,Jalan Tampoi,81200 Johor Bahru Johor
注册资本：2000万马币（约3160万人民币）
股权结构：公司持股100%
经营范围：电子元器件研发、电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述拟注册设立的公司基本信息均以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立境外子公司，是基于公司战略发展规划的考虑，符合国家政策，有利于进一步拓展扩大公司国际业务规模，深化公司与国际客户之间的粘性，有利于促进公司全面、健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
在未来经营中，子公司有可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求等因素的影响，同时存在收益不及预期的风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
共达电声股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日
