上海交大昂立股份有限公司
关于增补第八届监事会监事
候选人的公告

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂 公告编号：临 2023-075

上海交大昂立股份有限公司

关于增补第八届监事会监事

候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股东监事李一贺先生、朱莹政先生已辞任第八届监事会股东监事。具体内容详见公司于2023年1月21日、4月28日披露的《关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告》《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：临2023-005、临2023-021）。

经公司股东上海韵简实业发展有限公司及其一致行动人上海饰杰装饰设计工程有限公司推荐，在征得本人同意后，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），公司监事会同意提名张顺先生、李家儒先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，并将此议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日

附件：

监事候选人简历

张顺先生，男，1991年11月出生，本科学历。现任宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。

李家儒先生，男，1982年11月出生，硕士研究生。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂 公告编号：2023-076

上海交大昂立股份有限公司

关于2023年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：2023年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年8月23日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年8月8日公告了股东大会召开通知，分别持有10.63%、5.45%股份的股东上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司在2023年8月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

上海韵简实业发展有限公司（以下简称：“上海韵简”）、上海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称：“上海饰杰”）分别作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）持股10.63%、5.45%的股东，提请公司董事会将《关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案》《关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

根据《上海交大昂立股份有限公司章程》第八十三条规定，股东代表监事候选人由现任监事会书面提名，提交股东大会选举。上海韵简及上海饰杰已于2023年8月8日发函公司监事会推荐李家儒先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于2023年8月9日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意增补李家儒先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人，并将此议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

李家儒先生简历如下：

李家儒先生，男，1982年11月出生，硕士研究生。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。李家儒先生持有公司30,000股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张顺先生简历如下：

张顺，男，1991年11月出生，本科学历。现任宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。张顺先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年8月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年8月23日 14点 30分

召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月23日

至2023年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2023年8月8日、8月10日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2023年8月10日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月23日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂 公告编号：临 2023-074

上海交大昂立股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

1、审议通过《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》

1.1审议通过《关于增补张顺先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

同意增补张顺先生为公司第八届监事会监事候选人，并将此议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

1.2审议通过《关于增补李家儒先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

同意增补李家儒先生为公司第八届监事会监事候选人，并将此议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补第八届监事会监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日

证券代码：600530 证券简称：*ST交昂 公告编号：临 2023-077

上海交大昂立股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股票在8月7日、8月8日、8月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。

● 重大风险提示：公司无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司股票自2023年5月4日起停牌，因公司不能在停牌2个月内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司于2023年7月5日复牌并被实施退市风险警示。

● 根据《股票上市规则》第9.4.13条第（二）项规定，若公司股票被实施退市风险警示后2个月内仍未披露经审计的2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票在8月7日、8月8日、8月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。

经公司自查，并向控股股东、实际控制人等相关方发函确认，截至本公告披露日，除了上述在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

（四）其他股价敏感信息。

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）退市风险

因公司无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司股票自2023年5月4日起停牌，因公司不能在停牌2个月内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司于2023年7月5日复牌，并被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，若公司股票被实施退市风险警示后2个月内仍未披露经审计的2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司股票将被终止上市。公司已初步确认2022年度年报审计机构，但尚需经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。根据《股票上市规则》相关规定，上市公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。如2023年8月23日，公司2023年第四次临时股东大会顺利通过聘任审计机构相关议案，但年报审计窗口期时间较短，可能存在无法按时披露经审计的2022年年度报告的风险。

（三）公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日