合肥百货大楼集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-43

合肥百货大楼集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）14：30

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月10日上午9：15-9:25，9:30一11：30、下午13:00一15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年8月10日9：15至15：00的任意时间。

2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长沈校根先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份298,128,284股，占上市公司总股份的38.2272％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份296,460,967股，占上市公司总股份的38.0135％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,667,317股，占上市公司总股份的0.2138％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,737,817股，占上市公司总股份的0.2228％。其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,500股，占上市公司总股份的0.0090％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,667,317股，占上市公司总股份的0.2138％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议形成以下决议：

《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

总表决情况：同意297,900,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0671％。

中小股东总表决情况：同意1,509,817股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8801％；反对28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6112％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的11.5087％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：蒋敏、张宇驰

3.结论性意见：

天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1.2023年第三次临时股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-44

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次临时会议通知于2023年8月4日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届监事会任期一致。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2023年8月11日

附件：耿纪平先生个人简历

耿纪平，男，47岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。