安徽新力金融股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600318 公司简称：新力金融

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-047

安徽新力金融股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年8月10日以现场方式召开。会议通知于2023年8月4日以书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了《公司2023年半年度报告》。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2023年8月11日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2023-048

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年8月10日以现场方式召开。会议通知于2023年8月4日以书面文件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2023年8月11日