深圳市禾望电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信
提供担保的进展公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-082
深圳市禾望电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信
提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为全资子公司禾望科技担保人民币6,000万元。不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币92,599.18万元
● 本次担保无反担保
● 对外担保不存在逾期担保情况
● 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为394,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的115.31%，其中已签署担保协议的金额为215,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的62.94%。公司对资产负债率70%以上的全资子公司担保总额为282,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的82.54%，其中已签署担保协议的金额为153,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的44.80%。上述担保事项已经公司2023年4月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会批准。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2023年8月9日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），约定为公司全资子公司禾望科技同民生银行深圳分行签署的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向民生银行深圳分行申请授信额度最高限额6,000万元整，用于办理开立银行承兑汇票等业务，授信期限为2023年8月9日至2024年8月9日，公司提供连带责任保证。
（二）担保履行的审议程序
上述担保事项已经公司2023年4月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会批准。详见公司分别于2023年4月7日及2023年4月28日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）、《深圳市禾望电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-059）。
（三）担保预计基本情况
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向全资子公司提供总额不超过250,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供200,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供50,000万元的担保总额度。
截至本公告披露日，公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为98,599.18万元，占公司最近一期经审计净资产的28.85%。截至本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为129,000万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为50,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）禾望科技基本情况：
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最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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三、保证合同的主要内容
1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
4、担保金额：人民币6,000万元整。
5、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为394,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的115.31%，其中已签署担保协议的金额为215,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的62.94%。其中对全资子公司担保总额为382,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产的111.80%，已签署担保协议的金额为203,125.91万元，占公司最近一期经审计净资产59.43%；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.51%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年8月11日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-083
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司部分股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
根据《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2021年激励计划”）及《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，2021年激励计划激励对象中5人因个人原因已离职，2023年激励计划首次授予激励对象中5人因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的全部股票期权共计378,000份进行注销，其中注销2021年激励计划已获授但尚未行权的全部股票期权共计78,000份，注销2023年激励计划首次授予中已获授但尚未行权的全部股票期权共计300,000份。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-079）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2023年8月10日办理完毕。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年8月11日
