鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-050
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年8月11日（星期五）16时30分在上海市闵行区联航路1188号32号楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，选举下列董事分别担任第八届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：
战略委员会：王健（主任委员）、姜雷、张素伟、张飞达、魏俊浩、王树义
提名委员会：魏俊浩（主任委员）、张素伟、张飞达
审计委员会：张飞达（主任委员）、王健、王树义
薪酬与考核委员会：王树义（主任委员）、张素伟、魏俊浩
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任张素伟先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一致。张素伟先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任赵跃先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。赵跃先生简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
王晋定先生、王冰先生、公茂江先生、周乐先生、骆玉鼎先生、王铁林先生不再担任公司董事；储越江先生、李学才先生、陈国华先生不再担任公司高级管理人员；公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年8月12日
附件：
王健先生，1981年7月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，中国矿业大学本科，清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理，中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司执行总裁。
张素伟先生，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，拥有南非民主共和国长期居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科，英国资深执业会计师资格（FCCA），高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理，上海复星高科技（集团）有限公司矿业资源事业部总经理，亿利资源集团有限公司董事，副总裁，亿利洁能股份有限公司（A股上市公司600277.SH）董事、总经理，天伦燃气控股有限公司（港股上市公司01600.HK）董事、总经理，燃燃实业（上海）有限公司总裁兼管理合伙人。
张素伟先生对资本市场，上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经验，在南非共和国较长的工作经历，对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有较多实战经验。
赵跃先生，1980年8月出生，毕业于南京财经大学财务管理专业，获管理学学士学位。历任上海新康电子有限公司会计、安信伟光（上海）木材有限公司财务经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理及加工板块财务总监、上海鹏欣（集团）有限公司预算经理、上海鹏欣矿业投资有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司投融总监及计划财务部副总经理，现任鹏欣环球资源股份有限公司计划财务部总经理。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-051
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年8月11日（星期五）17时00分在上海市闵行区联航路1188号32号楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫银柱先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。闫银柱先生简历详见附件。严东明先生不再担任公司监事，公司在此向严东明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年8月12日
附件：
闫银柱先生，男，1968年12月出生，工程师。兰州理工大学工民建本科，兰州理工大学建筑工程工学硕士，中欧国际工商学院 EMBA 工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师；现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理、上海周园置业有限公司董事总经理、上海鹏颐健康科技发展有限公司董事、上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2023-049
鹏欣环球资源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由独立董事王树义先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王晋定先生因个人原因未能出席会议，董事姜雷先生、公茂江先生、周乐先生、王冰先生、独立董事骆玉鼎先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司常务副总经理储越江先生，财务总监李学才先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
7.00关于选举董事的议案
■
8.00关于选举独立董事的议案
■
9.00关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、胡媛媛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年8月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
