招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-56

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第十次会议通知于2023年8月4日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年8月11日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名（第一项至第三项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的公告》。

在拟开展的基础设施公募REITs项目（以下简称“本项目”）中，公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事长职务；招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”，为本项目的拟定基金管理人）为招商银行的控股子公司，招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”，为本项目的拟定专项计划管理人）为招商基金的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商基金及招商财富为公司的关联方。另外，根据政策要求，公司拟参与认购本次基础设施公募REITs基金份额战略配售比例不低于20%，基础设施公募REITs发行成功后，将成为公司的参股企业，为公司的关联方。本次交易事项构成关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（5名关联董事回避表决）

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

为保证公司合法合规、高效有序地开展基础设施公募REITs申报发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）全权办理本项目申报发行的相关事宜，包括但不限于：

1、与基础设施公募REITs基金管理人、基金管理人的财务顾问协商决策基础设施公募REITs的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格；

2、办理本次基础设施公募REITs发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次基础设施REITs发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

3、办理与本次基础设施公募REITs发行上市相关但上述未提及到的其他事项（如有）；

4、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起24个月。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（5名关联董事回避表决）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于公司就开展基础设施公募REITs事项出具有关承诺的议案》。

为保证公司严格履行其在基础设施公募REITs招募说明书中作出的各项承诺，保护公司中小股东的合法权益，公司将根据招募说明书等相关内容及监管要求拟订并签署相关承诺函。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（5名关联董事回避表决）

四、审议《关于召开招路转债2023年第一次债券持有人会议的议案》。

亳阜高速公司股权为公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目之一，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）第八条的相关规定，以项目公司所持有并运营的高速公路经营权利开展基础设施公募REITs属于对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《持有人会议规则》第九条的规定，董事会应召集债券持有人会议审议该事项。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开招路转债2023年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

根据《持有人会议规则》及《公司章程》的相关规定，以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案需经债券持有人会议及股东大会审议通过。若“招路转债”2023年第一次债券持有人会议未审议通过以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案，则公司2023年第四次临时股东大会将予以取消或延期。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-57

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于

以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs

申报发行工作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以亳阜高速（济广高速安徽省亳州至阜阳段）的高速公路特许经营权和对应高速公路资产作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金申报发行工作。

●本事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

●截至本公告披露日，本项目尚未获得监管机构审批通过，相关事项仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）基本情况

2020年4月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2020年8月6日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2021年7月2日，国家发展改革委发布了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》。2022年05月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。2023年3月24日，国家发展改革委发布了《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》。

基于上述政策背景，为积极响应国家政策号召，贯彻落实中央关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署，优化公司资本结构、盘活存量基础设施资产，公司拟以全资子公司安徽亳阜高速公路有限公司（以下简称“亳阜高速”或“项目公司”）所持有的亳阜高速公路特许经营权和对应高速公路资产（以下合称“基础设施项目”）开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”或“本项目”）的申报发行工作。

（二）关联关系

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事长职务；招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”，为本项目的拟定基金管理人）为招商银行的控股子公司，招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”，为本项目的拟定专项计划管理人）为招商基金的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，招商基金及招商财富为公司的关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2023年8月11日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》《关于公司就开展基础设施公募REITs事项出具有关承诺的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）尚待履行的程序

亳阜高速股权为公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目之一，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）及《公司章程》的相关规定，以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案需经债券持有人会议及股东大会审议通过。若“招路转债”2023年第一次债券持有人会议未审议通过以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案，则公司2023年第四次临时股东大会将予以取消或延期。

本项目尚待国家发改委审批并出具正式推荐函，尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会出具注册批文。

二、关联方基本情况

（一）招商基金

1、基本情况

公司名称：招商基金管理有限公司

统一社会信用代码：9144030071093625X4

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

设立日期：2002年12月27日

注册资本：人民币13.1亿元

法定代表人：王小青

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况及主要财务数据

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。

2002年12月，招商基金由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。

2007年5月，经招商基金股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的招商基金10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的招商基金3.3％的股权。

2013年8月，经招商基金股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的招商基金21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。

目前招商基金注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行持有招商基金全部股权的55%，招商证券持有招商基金全部股权的45%。

招商基金2020年-2022年的非货币型基金的管理规模为3,522.56亿元、5,502.01亿元和5,626.98亿元，非货币型基金的管理规模排名分别为第9名、第7名和第5名，管理规模和排名逐年上升，发展状态良好，是公募基金行业的头部公司。2022年末，招商基金的营业收入规模57.57亿元，净利润规模18.13亿元，净资产规模81.75亿元。

3、招商基金管理有限公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

4、公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务；招商基金为本项目的拟定基金管理人，是招商银行的控股子公司。

（二）招商财富

1、基本情况

公司名称：招商财富资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440300062724274L

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L26-01B、2602

办公地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座19楼

设立时间：2013年2月21日

法定代表人：赵生章

经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

2、历史沿革、主要业务状况等

招商财富资产管理有限公司于2013年2月21日由招商基金管理有限公司发起设立，注册地为深圳前海，注册资本17.4亿元，经营经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

招商财富专注固定收益、一级市场、MOM和资产证券化四大主动业务和方案解决型业务为主的五大业务协同发展格局，投资领域覆盖一二级市场。

截至2023年二季度，招商财富私募资产管理月均规模3,167.22亿元，位居基金子公司前列。

3、招商财富资产管理有限公司未被列入全国法院失信被执行人名单。

4、公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务；招商财富为本项目的拟定计划管理人，是招商银行的控股子公司招商基金的全资子公司。

三、项目实施背景

（一）公司已于2021年3月4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案》，董事会同意待本次基础设施公募REITs具体方案确定后，公司将提交董事会、可转换公司债券持有人会议、股东大会等予以审议。

（二）公司已于2023年8月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展基础设施公募REITs的相关工作，并同意将本议案提交可转换公司债券持有人会议及公司股东大会审议。

（三）根据本项目的交易结构，公司拟将持有的项目公司100%股权及对项目公司享有的债权分别转让给基础设施公募REITs下设专项计划（由作为计划管理人的招商财富代表）及/或其全资持股的SPV公司。另外，根据政策要求，公司拟参与认购本次基础设施公募REITs基金份额战略配售比例不低于20%，基础设施公募REITs发行成功后，将成为公司的参股企业，为公司的关联方。本项目构成公司的关联交易，审议该议案时关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。公司的独立董事对《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需公司股东大会审议。

（四）基础设施公募REITs拟收购的项目公司股权为公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目之一，根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》第八条，债券持有人会议的权限范围包括如下情形：“……（五）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案做出决议；……”，公司以项目公司所持有的高速公路特许经营权和高速公路资产开展基础设施公募REITs属于对债券持有人权益有重大影响的事项，《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》尚需债券持有人会议审议。

四、基础设施公募REITs设立方案

（一）拟用于开展基础设施公募REITs的基础设施项目

公司拟作为发起人（原始权益人）以公司全资持股的项目公司所持有的亳阜高速公路特许经营权和对应高速公路资产开展基础设施公募REITs。亳阜高速公路特许经营权和对应高速公路资产基本情况如下：2003年4月1日，项目公司（签署时公司名称为“安徽新中侨基建投资有限公司”）与安徽省交通运输厅（即原安徽省交通厅，以下简称“安徽省交通厅”）签署《亳州一阜阳高速公路特许经营合同书》，安徽省交通厅根据该合同授予项目公司独占的权利以投资、建设、运营和管理亳阜高速公路和沿线配套设施。

亳阜高速公路为新建双向四车道，全长101.3公里，起于安徽与河南两省交界的黄庄，在K99+936.75处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号K101+300。亳阜高速路基宽度28米；分离式立交23处，互通式立交4处；起于安徽与河南两省交界的黄庄，沿平行于京九铁路和国道G105方向，在K13＋230跨越武家河，经亳州城东的五马镇建成区西边缘，在K19＋211跨国道G311，设置亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨省道S307（现为S309），设亳州南互通立交，经师店、立德西，在K72＋244.5跨西淝河，进入太和境内，经高公庙西，在苗集西跨省道 S308（现为G329），设苗集互通立交，在K93+845跨越老母猪江，进入利辛境内，经巩店镇规划范围东侧，在K99+936.75处与界阜蚌高速公路相接，设置刘小集互通立交，终点桩号K101+300。亳阜高速共设3个收费站，分别为：亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站。亳阜高速目前共设2个服务区，分别为：辛集服务区和长春服务区。

（二）基础设施REITs发行拟实施的主要交易流程

1、设立基础设施公募REITs

基金管理人向中国证监会申请注册基础设施公募REITs，向投资人发行基础设施公募基金份额，并申请在深圳证券交易所上市交易。待取得注册文件后，基金管理人将会同财务顾问进行基础设施公募REITs基金份额的公开发售，公司或公司同一控制下的关联方将根据相关法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募REITs基金份额的战略配售，并持有基础设施公募REITs的战略配售基金份额。

2、设立基础设施资产支持专项计划

专项计划管理人将设立基础设施资产支持专项计划，发行基础设施资产支持证券。基础设施公募REITs将认购专项计划发行的基础设施资产支持证券的全部份额。

3、项目公司股权和债权转让

在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下，公司拟将持有的项目公司100%股权转让予招商财富或其他相关主体为设立专项计划目的而以自有资金设立的SPV公司。SPV公司将根据相关股权转让协议的约定向公司支付股权转让价款等。招商财富（作为专项计划管理人，代表专项计划）与公司签署债权转让协议，于专项计划设立后，专项计划受让公司对项目公司的全部债权，专项计划成为项目公司相应债权的债权人，并向公司支付债权转让价款。

（三）基础设施项目运营管理

公司设立运营子公司，运营子公司拟设立运营分公司作为其分支机构。公司、运营子公司、运营分公司、基金管理人、计划管理人、项目公司拟签订《运营管理服务协议》。在基础设施公募REITs存续期内，公司及公司运营子公司、运营分公司受基金管理人、计划管理人、项目公司的委托，作为基础设施项目的外部管理机构（其中，公司拟作为牵头外部管理机构），对基础设施项目提供运营管理服务并按照协议约定收取运营管理费等相关费用。

（四）基础设施公募REITs的产品要素

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注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。

（五）相关工作进展及后续安排

公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进基础设施公募REITs注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构的审批确定。

五、关联交易目的和影响

公司通过发行基础设施公募REITs，有效盘活公司存量优质资产，提前收回经营投资，提高资产周转效率，增强公司的滚动投资能力和可持续经营能力。

六、项目面临的风险及应对措施

截至目前，基础设施公募REITs处于申报阶段，项目方案、申报文件将根据监管机构审核要求和相关政策要求不断完善。公司将根据相关法律法规等要求积极推动本次申报，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

七、拟提请对办理本项目申报发行的授权

为保证公司合法合规、高效有序地开展基础设施公募REITs申报发行工作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）全权办理本项目申报发行的相关事宜，包括但不限于：

1、与基础设施公募REITs基金管理人、基金管理人的财务顾问协商决策基础设施公募REITs的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜，并依据发售公告中的定价机制确定最终发行价格；

2、办理本次基础设施公募REITs发行及发行后交易流通事宜，包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次基础设施REITs发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

3、办理与本次基础设施公募REITs发行上市相关但上述未提及到的其他事项（如有）；

4、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起24个月。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至本公告披露日，公司与招商基金、招商财富累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们认为公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作，能够有效盘活公司存量优质资产，提高资产周转效率。公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的关联交易事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，决策程序合法、有效。我们同意将《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议，同时关联董事应回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的关联交易事项，能够有效盘活公司存量优质资产，提高资产周转效率。该事项已按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，决策程序合法、有效。我们同意公司以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

十、备查文件

（一）招商公路第二届董事会第十七次会议决议。

（二）招商公路第三届董事会第十次会议决议。

（三）招商公路独立董事对关联交易事项的事前认可意见。

（四）招商公路独立董事对关联交易事项发表的独立意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-59

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2023年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2023年8月31日（星期四）下午14:50。

2、网络投票时间为：2023年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月31日9:15一15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年8月23日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年8月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

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特别提示：

本次股东大会审议的两项提案均为关联交易事项，关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

上述提案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提案内容请查阅2023年8月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2023年8月24日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529111

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

招商公路第三届董事会第十次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361965

2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

■

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-58

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开招路转债2023年

第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25号）核准，于2019年3月22日公开发行5,000万张可转换公司债券（债券简称：招路转债，债券代码：127012），每张面值人民币100元，发行总额为人民币50亿元。

公司于2023年8月11日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募REITs申报发行工作的议案》。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开招路转债2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年8月28日上午10:00时在公司召开招路转债2023年第一次债券持有人会议。

现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2023年8月28日上午10:00时

（三）会议召开地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31楼招商公路大会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2023年8月22日

（六）出席对象：

1、截至2023年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、董事会委派出席会议的授权代表；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2023年8月25日16:00。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

■

上述议案已经在公司2023年8月11日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，详情请查阅公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年8月23日-25日上午9:30-11:30；下午14:30-16:00（节假日除外）。

（二）登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31楼招商公路董事会办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事会办公室存档；

5、本次会议不接受电话登记。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票参见附件3）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年8月25日下午16:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“五、其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱cmetir@cmhk.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的招路转债债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：010-56529088

邮编：100022

邮箱：cmetir@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31楼

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日

附件1：授权委托书

附件2：招路转债2023年第一次债券持有人会议参会回执

附件3：招路转债2023年第一次债券持有人会议表决票

附件1：授权委托书

授权委托书

招商局公路网络科技控股股份有限公司：

兹委托________先生（女士）代表本单位法定代表人（或本自然人）出席2023年8月28日召开的贵公司招路转债2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

备注：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招路转债2023年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席招商局公路网络科技控股股份有限公司招路转债2023年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户号：

持有债券简称：招路转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

参会形式： □现场 □通讯

附件3：表决票

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招路转债2023年第一次债券持有人会议表决票

■

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：

招路转债持有债券张数（面值100元人民币为一张）

债券持有人证券账户：

2023年8月28日

说明：

1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。