上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告

2023-08-12 来源：上海证券报

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2023-026

上海宽频科技股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会予以审议，第十届董事会经股东大会选举产生之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-029）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码：600608 证券简称： ST沪科公告编号：临2023-027

上海宽频科技股份有限公司

第九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十四次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，监事会资格审查通过，同意提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会进行审议。第十届监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在股东大会审议通过后，上述非职工监事将与公司职工大会或职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。在股东大会选举产生第十届监事会人选前，公司第九届监事会将继续履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023年8月12日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2023-029

上海宽频科技股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年8月28日 14点 00分

召开地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月28日

至2023年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第三十四次会议审议通过，详见公司2023年8月12日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2023-026、临2023-027）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2023年8月21日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室。

联系人：刘文鑫、赵哲

联系电话：021-62317066

传真：021-62317066

邮编：200436

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600608 证券简称：ST沪科公告编号：临2023-028

上海宽频科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期已经届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年8月11日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名公司新一届董事会董事候选人如下：

（一）提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

（二）提名李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

二、公司监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第十届监事会将由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2023年8月11日召开的第九届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，监事会资格审查通过，同意提名公司新一届监事会非职工监事候选人如下：

提名郝娟女士、赵鑫先生、孙晓倩女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历详见附件）。

上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第十届监事会职工代表监事将由公司职工大会或职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

三、其他说明

通过对上述被提名人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现存在《公司法》第146条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2以及《上海证券交易所股票上市规则》4.3.3所规定的任何一种情形。上述被提名人均具备担任公司董事或监事的资格，符合担任公司董事或监事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，须经上海证券交易所资格审查通过后提交股东大会审议。

本次董事会及监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，第十届董事会及监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第十届董事会及监事会人选前，公司第九届董事会及监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：候选人简历

宁正东，男，1976年生，中共党员，高级会计师。1996年7月至2004年10月云南云维股份有限公司工作；2004年11月至2010年12月任云南云维糖业有限公司财务部部长；2010年12月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理、昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监、昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理。现任昆明金马粮食物流有限公司董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周云浩，男，1972年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997年7月至2009年6月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009年6月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理。现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付群，男，1971年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993年7月至1997年7月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997年7月至1997年8月昆明金滇物产公司工作；1999年1月至2011年5月任富滇银行股份有限公司昆明圆通支行办公室主任；2011年5月至2013年1月任昆明高威新潮电气技术有限公司副总经理；2013年3月至2023年7月在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明现代物流发展集团有限公司副总经理、总经理、董事长、云南港鑫汽车物流开发有限公司总经理、董事长、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理。