上海第一医药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-032
上海第一医药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年8月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年8月29日 13点00分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月29日
至2023年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1披露情况请查阅2023年8月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com披露的有关内容（公告编号：临2023-031）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。
登记时间：2023 年 8 月 24日（星期四）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
（一） 联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二） 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
上海第一医药股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-029
上海第一医药股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事史小龙先生的书面辞任报告，史小龙先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，史小龙先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
辞任后，史小龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，史小龙先生未持有公司股份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。
史小龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对史小龙先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月12日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-030
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会议于2023年8月4日以邮件方式通知，于2023年8月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
补选姚军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2023-031）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于组织架构调整的议案》
根据公司业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并更新了部分部门职责。本次组织架构调整后共设立19个部门，具体包括：党群工作部、纪律检查室、董事会办公室、综合办公室、人力资源部（干部管理部）、质量管理部、战略运营部、审计部、财务部、数字化中心、投资发展部、市场部、商采管理部、物流部、新零售中心、门店管理部、批发业务部、安全督察部、加盟业务部。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年8月29日（星期二）下午13:00时，在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室举行2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-032）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
（一）第十届董事会第十二次（临时）会议决议
（二）独立董事关于公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月12日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2023-031
上海第一医药股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。
史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名姚军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见：
经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人履历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，我们认为，姚军先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选姚军先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意姚军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2023年8月12日
附姚军先生简历：
姚军，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委副书记、总经理等职务。
截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。
