安徽富煌钢构股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-023

安徽富煌钢构股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2023年8月11日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年8月8日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对子公司提供担保预计的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》

鉴于郑茂荣先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选李汉兵先生为公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于董事辞职及补选董事的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会拟于2023年8月28日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-024

安徽富煌钢构股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议决定，拟于2023年8月28日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年8月22日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年8月22日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述议案已于2023年8月11日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

根据《上市公司股东议事大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2023年8月25日（星期五）9:00-11:30和13:30-16:30

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年8月25日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：

现场登记地点：公司证券部

信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）

联系电话：0551-65673192 0551-65673198

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张雅婷 任晶晶

联系电话：0551-65673192 0551-65673198

传真号码：0551-88561316

邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；

邮编：238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前30分钟到达会场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司2023年第一次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月28日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2023年8月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司：

本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2023年8月28日召开的《富煌钢构2023年第一次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-025

安徽富煌钢构股份有限公司

关于公司对子公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

■

三、被担保人的基本情况

被担保人具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司（以下简称“富煌木业”）

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币10,800万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017年2月20日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：门窗制造加工；木材加工；家具制造；家具零配件生产；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；人造板制造；门窗销售；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；货物进出口；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司（以下简称“富煌门窗”）

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

3、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”）

统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄镇

成立日期：2018年2月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌建工不属于失信被执行人。

被担保人2022年度（经审计）和2023年3月31日（未经审计）的主要财务数据情况如下：

■

（2022年度） 单位：人民币万元

（2023年1-3月） 单位：人民币万元

■

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的累计担保额度总金额为1,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.32%。本次担保事项经公司股东大会审议通过且担保实际发生后，公司及控股子公司的对外担保总余额为19,000万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为6.09%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-026

安徽富煌钢构股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理郑茂荣先生提交的书面辞职申请。郑茂荣先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，郑茂荣先生辞去董事职务后，将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑茂荣先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，郑茂荣先生持有公司股份292,500股。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，该事项不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对郑茂荣先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年8月11日召开了第七届董事会第二次会议并审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名李汉兵先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人及董事会战略委员会委员，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李汉兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件。截至本公告披露日，其未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选李汉兵先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：

李汉兵先生简历：

李汉兵先生，1983年出生，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，大学本科学历，注册会计师（非执业），高级会计师，税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司财务总监。

截止本公告日，李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-027

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年4-6月份新签销售合同情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2023年4-6月累计新签销售合同额人民币约201,017.03万元，较上年同期增长72.30%。公司2023年1-6月累计新签销售合同额人民币约365,344.26万元，较上年同期增长42.29%。

截至2023年6月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计50,310.95万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年8月12日