上海威派格智慧水务股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-056
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。
2023年8月11日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨峰先生已完成上海证券交易所主板董事会秘书任前培训，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司董事会秘书的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格。杨峰先生简历见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路1号
联系电话：021-69080885
传真号码：021-69080999
联系邮箱：zqswb@shwpg.com
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年8月12日
附件：杨峰简历
杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。
杨峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司约431万股，占公司总股本0.85%；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-055
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2023年8月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年8月8日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，决定聘任杨峰先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》
公司股价自2023年7月24日至2023年8月11日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.62 元/股）的85%（14.98元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会本次决定不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年8月12日
附件：杨峰简历
杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。
杨峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司约431万股，占公司总股本0.85%；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-057
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司关于
不向下修正“威派转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至 2023年8月11日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“威派转债”转股价格，同时在未来3个月内（2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年11月12日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24 元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2022年6月10日起调整为 17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2023年6月7日起调整为17.62元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于 2021 年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
截至2023年8月11日，已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.62 元/股）的85%（14.98元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断；公司于2023年8月11日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年11月12日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年8月12日
