浙江三星新材股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603578 公司简称：三星新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
（1）公司控股股东拟进行控制权转让。
2023年3月22日，公司控股股东杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签署《控制权转让框架协议》《股份转让协议》，杨敏、杨阿永拟将其持有的三星新材25,525,500股无限售流通股份（占上市公司股本总额的14.15%）转让给金玺泰有限公司，转让价格为21元/股。其中，杨敏转让14,018,004股股份，杨阿永转让11,507,496股股份。
2023 年 3 月 22 日，公司控股股东杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《放弃表决权协议》，不可撤销地放弃其合计持有的三星新材66,030,594 股股份表决权（占上市公司股份总数的36.61%），其中，杨敏放弃其持有的上市公司36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的上市公司29,768,145 股股份对应的表决权（表决权包括但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的表决权等非财产性的股东权利）。
同日，杨敏、杨阿永出具了《不谋求控制权的承诺》，承诺自协议转让完成之日起，不可撤销的承诺不谋求上市公司控制权。
2023年8月1日，三星新材公告，近日收到金玺泰转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2023]464 号）。
（2）公司拟针对特定对象发行股份。
2023年3月22日，三星新材召开董事会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，金玺泰拟采用锁价发行认购本次新增全部股票，募集资金全部用于补充流动资金。三星新材拟向特定对象金玺泰有限公司发行股份不超过54,107,109股，发行价格为11.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
假设三星新材14.15%比例股份转让完成，且向特定对象发行股份完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数计算，金玺泰持有上市公司股份数量增加至79,632,609股（占上市公司发行后股份总数的33.96%），最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的股份数量为准。
（3）公司拟通过增资方式获得国华金泰80%股权。
三星新材于2023年6月 26 日召开董事会，通过了《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，拟以现金 4,000 万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰 80%的股权，国华金泰将被纳入公司合并报表范围。此次交易为关联交易，不构成重大资产重组。国华金泰已经获得山东省建设项目备案证明，未来拟从事光伏玻璃生产制造及深加工项目。
2023年7月13日，三星新材2023 年第二次临时股东大会通过了《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
此次对国华金泰的增资事项的交割需满足如下两个条件：三星新材实际控制人杨敏、杨阿永通过协议转让方式向金玺泰转让合计持有的 25,525,500 股股份的交易已获得上海证券交易所出具的合规确认函；该25,525,500 股股份的交易所对应的股份转让于中国证券登记结算有限责任办理完成股份过户登记。
如以上事项未来能够得到相应审批并实施，可能会对公司未来经营情况产生重大影响。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-046
浙江三星新材股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十一次会议于2023年8月4日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中4位董事通讯表决）。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2023年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2023年半年度报告摘要》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023年8月15日
● 备查文件
1、三星新材第四届董事会第二十一次会议决议；
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-047
浙江三星新材股份有限公司第四届监事会
第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第十九次会议已于2023年8月4日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2023年8月14日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于
审议〈公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2023年半年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司2023年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2023年8月15日
● 备查文件
1、三星新材第四届监事会第十九次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-048
浙江三星新材股份有限公司关于计提
2023 年上半年资产减值准备的公告
本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年上半年计提资产减值准备14,730,181.28 元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2023
年6月30日的财务状况及 2023年上半年的经营成果，公司对截至2023年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023年上半年各项资产减值准备合计人民币14,730,181.28 元。具体如下：
单位：人民币元
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注：以上数据未经审计
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司 2023 年上半年计提资产减值准备 14,730,181.28 元，减少 2023 年上半年利润总额14,730,181.28 元。
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）其他应收款、应收账款和应收票据
1. 坏账准备的确认标准及计提方法
(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项：
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[注]系指公司合并财务报表范围内关联方
应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
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(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
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[注]系指公司合并财务报表范围内关联方
2.计提坏账准备的相关说明
2023年上半年，公司应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备金额为10,415,764.32元。
（二）存货
1. 存货跌价损失及合同履约成本减值损失：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2. 计提存货跌价准备的相关说明
2023年上半年，公司计提存货跌价准备金额为4,314,416.96元。
公司依据会计政策、会计估计及公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023年8月15日
