凤凰光学股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-020
凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月13日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，召开本次会议的通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议通过了以下议案。
一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告摘要》及《公司2023年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》
关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2023年8月15日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023一021
凤凰光学股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年8月13日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凤凰光学2023年半年度报告摘要》及《凤凰光学2023年半年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2023年8月15日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023一022
凤凰光学股份有限公司关于2023年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的要求，公司将截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系经江西省股份制改革联审小组办公室以赣股[1997]02 号文批准，由江西光学仪器总厂独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日，经中国证券监督管理委员会以证监发[1997]191号文和证监发[1997]192号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股），于1997年5月在上海证券交易所上市，公司代码：600071。
根据公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]530号”《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司采用非公开发行股票方式向特定投资者中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司发行人民币普通股（A股）44,101,433 股(每股面值1元)，每股发行价格9.07元/股，申请增加注册资本人民币44,101,433.00 元。发行前，公司注册资本为237,472,456.00元，发行后，注册资本为人民币281,573,889.00 元，实收资本（股本）为人民币281,573,889.00 元。
截至2019年5月31日止，本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币11,403,750.49 元，本公司实际募集资金净额人民币388,596,246.82 元，资金到账时间为2019年5月31日。
上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字[2019]第1-00070号”验资报告。
（二）以前年度使用金额
2019年度共使用募集资金41,450,161.15元（含预先投入资金置换的2,405,071.50元）
2020年度共使用募集资金125,976,708.45元
2021年度共使用募集资金43,477,129.68元
2022年度共使用募集资金 55,327,839.82元
（三）2023年上半年使用金额及当前余额
截至2023年6月30日，累计使用募集资金 287,048,125.97元，尚未使用募集资金 37,445,515.46元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，于2015年即制定了《凤凰光学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上饶银行股份有限公司恒信支行、杭州银行股份有限公司保俶支行于2019年6月6日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
1、公司在上饶银行股份有限公司恒信支行开设募集资金专项账户（账号为200703020000013577），存储募集资金123,110,600.00元，该专户仅用于本公司车用高端光学镜片智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开设募集资金专项账户（账号为3301040160012930320），存储募集资金269,889,197.31元，该专户仅用于本公司高端光学镜头智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
经2022年11月28日召开的第八届董事会第二十一次会议、2022年12月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
本报告期内，本次募投项目已终止。公司在支付已签约合同的尾款后，将剩余募集资金及利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：
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注1：募投项目已经于2022年终止，此处使用金额为支付项目终止前已签署的合同尾款。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2023年8月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单单位：万元
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注1：经2022年11月28日召开的第八届董事会第二十一次会议、2022年12月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
