人人乐连锁商业集团股份有限公司
2023年第一次（临时）股东大会
决议公告

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-048

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2023年第一次（临时）股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023年8月14日15：00

网络投票时间：2023年8月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月14日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：第五届董事会

5、主持人：董事侯延奎（半数以上董事推荐）

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数合计为332,777,266股，占公司有表决权股份总数的75.6312%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为332,769,066股，占公司有表决权股份总数的75.6293%；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数合计为8200股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

（二）中小股东出席的总体情况

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为9300股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。其中：

1、通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.00027%；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为8200股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及候选人出席或列席了本次会议。

（四）北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，累积投票议案表决结果如下：

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四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：林丽彬、蔡涵

（三）结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第一次（临时）股东大会决议；

2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第一次（临时）股东大会的法律意见书。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-049

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于选举第六届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，由公司股东大会选举产生；职工监事1名由公司职工大会选举产生。第六届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

2023年8月14日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，对第六届监事会职工监事代表人选进行选举，会议由工会主席主持，50名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举苏桂梅为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月15日

附件：职工代表监事简历

苏桂梅，女，中国国籍，1970年出生，大专学历，经济师。2000年4月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任西安分公司财务中心结算经理、集团本部财务中心结算经理、深圳分公司财务总监、集团本部财务中心百货事业部总监、第四届监事会职工监事。现任集团本部结算风险管控部总监、第五届监事会职工代表监事。

苏桂梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。