内蒙古电投能源股份有限公司
2023年第六次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023059

内蒙古电投能源股份有限公司

2023年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第六次临时董事会会议的通知，会议于2023年8月15日以通讯方式召开。

公司现有董事9名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共有9名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由十二名董事组成，现有董事九名，公司应补选董事会成员。根据公司提名委员会提议，拟推荐徐薇女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会董事任期届满时止。董事会其余两名董事席位待拟定人选后另行选举。

经核查，董事候选人员徐薇女士具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》一百四十六条规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历见附件）

表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于审议〈金融衍生业务管理办法〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《金融衍生业务管理办法》。

表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知》（公告编号2023061）。

表决结果：董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2023年第六次临时董事会决议。

（二）《金融衍生业务管理办法》《关于召开2023年第五次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件：

董事候选人简历

徐薇女士，1973年3月生，研究生学历，国务院国有资产监督管理委员会国有企业一级法律顾问职业岗位资格、中华人民共和国执业律师资格。近五年曾任中国电力国际有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，中国电力国际发展有限公司副总裁、总法律顾问，五凌电力有限公司监事，中国电力发展有限公司董事，中国电力新能源有限公司董事，北京富能新能源有限责任公司监事，江苏常熟发电有限公司董事长，中电神头发电有限责任公司董事长，山西中电神头第二发电有限责任公司董事长。现任国家电力投资集团有限公司专职董事、中国电力国际有限公司董事、国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、中电投蒙东能源集团有限责任公司董事。徐薇女士最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，徐薇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查,徐薇女士不存在《公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023060

内蒙古电投能源股份有限公司

2023年第五次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第五次临时监事会会议的通知，会议于2023年8月15日以通讯方式召开。公司现有监事6名，共有6名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

因工作调整原因，公司第七届监事会股东代表监事李振林先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定，监事会由七名监事组成，公司应补选监事会成员一名。现提议唐守国先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会监事任期届满时止（简历见附件）。

经核查上述候选人员具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人，具备相关任职条件。

表决结果：监事6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）2023年第五次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023年8月15日

附件

监事候选人员简历

唐守国先生，1970年生，硕士研究生学历，高级工程师。近五年曾任辽宁工程技术大学纪委副书记、监察处处长，产业开发出处处长，基建处处长。现任辽宁工程技术大学财务处处长。唐守国先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，唐守国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查,唐守国先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023061

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第六次临时董事会决定召开公司2023年第五次临时股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2023年9月1日（周五）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15一15:00

3.交易系统投票时间：2023年9月1日（周五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2023年8月28日（周一）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.上述议案已经公司2023年第六次临时董事会和2023年第五次临时监事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

3.根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东大会仅选举一名董事、一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2023年8月29日（周二）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话： 0475-6196998

3.联系传真： 0475-6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

2023年第六次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2023年8月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年9月1日（周五）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月1日（周五）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月1日（周五）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

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委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日