浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603116 公司简称：红蜻蜓
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-029
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2021年年度股东大会的授权及《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划实施进展
公司于2022年4月26日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》， 将回购股份的用途变更为用于员工持股计划。并于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5 月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2022年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的19,427,993.00股公司股票 已2022年6月17日通过非交易过户至第一期员工持股计划账户（账户名称为浙 江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为3.50元/股。截 至本公告日，公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为19,427,993.00 股，占公司总股本的3.37%。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023年6月17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司就该事项召开了员工持股计划管理委员会。
2023年8月14日，公司召开了第六届董事会第六次，在2021年年度股东大会授权范围内审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。
二、本次预留份额分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划预留了8,533,993股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的 43.93%。鉴于原持有对象中1名员工因个人原因已离职，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计6万股（对应21万份份额），并将该股份留存于预留份额中，目前，公司第一期员工持股计划预留份额共8,593,993股，占第一期员工持股计划份额总数的44.24%。预留份额暂由公司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计122名参加对象认购全部预留份额8,593,993股，其中包括新增参加对象46名，原参加对象76名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。
预留份额分配情况如下：
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注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定；上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。
本次预留份额认购价格与首次授予价格一致，授予价格为3.5元/股。
三、本期员工持股计划份额分配总体情况
本次预留份额分配后，本期员工持股计划份额分配总体情况如下：
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注：上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。
本次预留份额分配期间，如有员工自愿放弃认购，则由董事长钱金波和总裁钱帆认购其股份。预留份额实施完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过认购非公开发行、二级市场自行购买及股权激励等方式获得的股份）。
四、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排
根据公司《第一期员工持股计划》及《第一期员工持股计划管理办法》，本次分配的预留份额在第二批、第三批解锁时点分两期解锁，即自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月、36个月各解锁50%。各年度具体解锁比例和数量根据各解锁时点公司业绩指标和持有人考核结果计算确定，个人考核标准及兑现系数按公司及本期员工持股计划统一标准执行。
五、独立董事意见
公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，因此，独立董事一致同意公司第一期员工持股计划预留份额分配事项。
六、监事会意见
公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
监事会一致同意公司第一期员工持股计划预留份额分配事项。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023年8月16日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-027
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月7日以邮件形式发出，会议于2023年8月14日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。
本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会意见：公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2023年8月16日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-028
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。
(二) 2023年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为321,409,665.55元。
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司第五届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定，近日，公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司（以下简称“红蜻蜓贸易”）、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行（以下简称“开户行”）以及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。2023年上半年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
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三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币17,726,810.50元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷·杭州东部创新中心。
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。
公司终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020年6月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。
2022年3月7日，公司第五届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的3.34亿元用于投入以下3个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入0.80亿元），并将剩余的闲置募集资金6.56亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第610538号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2015年8月31日从募集资金监管账户中转出。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无此情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升公司整体业绩。
公司本报告期内累计购买理财产品的金额为0元,累计收回理财产品的金额为0万元，取得的投资收益金额为0万元；截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
公司用于购买7日通知存款金额为0万元，本期收回0万元，取得投资收益为0万元；截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买7日通知存款的情况。
公司用于购买结构性存款13,800万元，定期存款金额17,500万元，本期收回结构性存款7,000万元，取得投资收益为118.41万元。本期收回定期存款9,000万元，取得投资收益为127.13万元。截至2023年6月30日，公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为6,800万元，定期存款8,500万元，存放情况如下：
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(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内无此情况。
(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内无此情况。
(八) 节余募集资金使用情况
本报告期内无此情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期内无此情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2022年3月7日和2022年3月23日，公司分别召开了第五届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意终止实施2015年首次公开发行股票时的全部募投项目，剩余募集资金中的3.34亿元用于投入以下3个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入0.80亿元），并将剩余的闲置募集资金6.56亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
2022年4月26日，公司已将募集资金专用账户中用于永久补充流动资金656,231,228.32元转入至公司自有资金账户里，上述资金公司将用于与主营业务相关的日常经营活动。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内无此情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2023年8月14日批准报出。
附表： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
二〇二三年八月十六日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年1-6月
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-026
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年8月7日以邮件形式发出，会议于2023年8月14日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及其摘要。
（二）通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司第一期员工持股计划预留了8,533,993股作为预留份额，占第一期员工持股计划份额总数的 43.93%。鉴于原持有对象中1名员工因个人原因已离职，根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计6万股（对应21万份份额），并将该股份留存于预留份额中。目前，公司第一期员工持股计划预留份额共8,593,993股，占第一期员工持股计划份额总数的 44.24%。预留份额暂由公司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由共计122名参加对象认购全部预留份额8,593,993股，其中包括新增参加对象46名，原参加对象76名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。 本次预留份额持有人认购出资额为3.5元/股。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事钱金波、钱帆、张少斌回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的公告》。
（四）通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。
三、备查文件：
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2023年8月16日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-030
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于调整董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
鉴于公司原第六届董事会董事黄旭斌先生已辞去董事及董事会审计委员会 相关职务，公司2023年第一次临时股东大会选举张少斌先生为第六届董事会董 事，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章 程》的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，增补董事张少斌先 生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。
调整后公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：
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特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2023年8月16日
