甘肃能化股份有限公司
关于职工监事辞职及新任职工监事的公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-60

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于职工监事辞职及新任职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于近日收到职工监事曹文华、杨继祯先生递交的辞职报告，因工作调整，曹文华、杨继祯先生辞去公司职工监事职务，辞职后曹文华、杨继祯先生仍在公司从事管理工作。

曹文华、杨继祯先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。公司对曹文华、杨继祯先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。

2023年8月14日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙红女士担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，韩振江先生、李曙红女士任职即日起生效，任期与本届监事会相同，至2024年9月12日。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2023年8月16日

附简历：

韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长、部长，财务总监、董事。现任公司风险防控与审计部副部长、监事会办公室副主任，子公司甘肃靖煤能源有限公司审计部部长、监事会办公室主任。

李曙红，女，1972年11月出生，大学学历，高级政工师。曾任窑街煤电集团公司机要秘书（一般管理人员）、副主任科员、机要科科长（业务主管），工会生活女工保护部部长，工会副主席、生活女工保护部部长。现任公司工会副主席，子公司窑街煤电公司工会副主席、生活女工保护部部长。

韩振江先生、李曙红女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。