2023年

8月16日

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广东锦龙发展股份有限公司
第九届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

2023-08-16 来源:上海证券报

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2023-57

广东锦龙发展股份有限公司

第九届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第二十五次(临时)会议通知于2023年8月13日以书面形式发出,会议于2023年8月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事列席会议,会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向广东景天物业管理有限公司借款的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。

因公司流动资金周转的需要,公司董事会同意公司向广东景天物业管理有限公司借款人民币1500万元,期限3个月。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次借款事项代表公司签署《借款合同》等法律文件。

本议案不属于关联交易。本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日