甬金科技集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603995 公司简称：甬金股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-077
甬金科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长YU JIQUN（虞纪群）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事以通讯形式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯形式参会；
3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案已获得通过；
2、议案1、2均属于特别决议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：尹德军、吴正绵
2、律师见证结论意见：
本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-076
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议
甬金科技集团股份有限公司
监事会
2023年8月16日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-078
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
关于向下修正“甬金转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：34.57元/股
● 修正后转股价格：27.66元/股
● “甬金转债”转股价格调整实施日期：2023年8月17日
● “甬金转债”自2023年8月16日停止转股，2023年8月17日起恢复转股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。
经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。
根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。
公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。
公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。
公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。
2023年7月21日，公司回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。
二、本次向下修正“甬金转债”转股价格的依据
（一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格向下修正条款触发情况
自2023年7月10日至2023年7月28日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格80%（7月10日至7月25日为34.50元/股的80%即27.60元/股，7月26日至7月28日为34.57元/股的80%即27.66元/股）。已触发“甬金转债”的转股价格向下修正条款。
三、本次向下修正“甬金转债”转股价格履行的审议程序
（一）公司于2023年7月28日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提议向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并提交2023年第二次临时股东大会审议。
（二）公司于2023年8月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
（三）公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“甬金转债”转股价格的议案》，同意将“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。
四、本次向下修正“甬金转债”转股价格的结果
公司2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为24.59元/股（向上取整保留两位小数），2023年第二次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为23.09元/股（向上取整保留两位小数），故本次修正后的“甬金转债”转股价格不低于24.59元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。
调整后的“甬金转债”转股价格自2023年8月17日起生效。“甬金转债”自2023年8月16日停止转股，2023年8月17日起恢复转股。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-075
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成了2023年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
议案内容：根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会第四十一次会议决议
甬金科技集团股份有限公司
董事会
2023年8月16日
