广东天承科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-001

广东天承科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年8月9日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2023年8月14日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票已于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟对《广东天承科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理向工商登记机关办理公司注册资 本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登 记相关手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任苏志钦、邹镕骏为公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任苏志钦先生、邹镕骏先生为公司证券事务代表，任期自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

为了进一步规范公司与控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股 5%以上股东及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年8月31日下午14：00点以现场和网络相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，并授权董事会负责相关召集召开事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-002

广东天承科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开公司第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日作出的《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号） 及上海证券交易所作出的《关于广东天承科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）〔2023〕63号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,453.4232 万股，其中1,201.6318万股已于2023年7月10日上市交易，公司股票发行完成后，公司股份总数由4,360.2694万股变更为5,813.6926万股，注册资本由 4,360.2694万元变更为5,813.6926万元、公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

二、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，及此次注册资本、公司类型变更的情况，拟对《广东天承科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，具体修改内容如下：

■

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

公司将于本次股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年8月16日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-003

广东天承科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任苏志钦、邹镕骏为公司证券事务代表的议案》，聘任苏志钦先生、邹镕骏先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任职自本次董事会审议通过之日起三年。

苏志钦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，邹镕骏先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并尽快取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

电话：021-33699166

传真：021-33699166

电子邮箱：public@skychemcn.com

联系地址：上海市金山区金山卫镇春华路299号

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年8月16日

附件：苏志钦先生简历

苏志钦，男，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于广东博维创远科技有限公司、深圳市海梁科技有限公司，2022年5月至今担任公司法务专员。

苏志钦先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，苏志钦先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：邹镕骏先生简历

邹镕骏，男，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

邹镕骏先生通过广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0468%的股份，为公司实际控制人童茂军的外甥。邹镕骏先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-004

广东天承科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2023年8月9日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于2023年8月14日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司章程及实际情况进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。综上，监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2023年8月16日

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-005

广东天承科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年8月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年8月31日 14点00分

召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路299号（公司全资子公司会议室）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月31日

至2023年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2023年8月29日（上午9：00-12：00，下午13：00-17：00）

（二）登记地点

上海市金山区金山卫镇春华路299号公司全资子公司一楼会议室

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（public@skychemcn.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2023 年 8 月 29 日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司联系人：王晓花、邹镕骏

联系电话：021-33699166

邮编：201500

电子邮件：public@skychemcn.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理

（三）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年8月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东天承科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。