广西新未来信息产业股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-08-16
来源：上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会
二、会议时间：2023年9月1日上午8:00
三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店四楼会议室
四、召开方式：现场会议
五、会议表决方式：现场投票方式
六、会议审议事项：审议《关于修订公司章程的议案》
七、出席会议人员：全体股东及董事、监事及高管
八、出席会议的股东应持以下文件：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
九、其他事项：
1.会议由董事会承办，请与会人员于2023年8月31日下午14点前将回执传真至董事会；
2.出席会议股东费用自理；
3.临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室；
4.联系人：李秀丽 电话/传真：0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业股份有限公司
董 事 会
2023年8月16日
