晋能控股山西电力股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─035

晋能控股山西电力股份有限公司

十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届五次董事会于2023年8月16日以通讯表决方式召开。会议通知于8月7日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2023年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年八月十六日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─036

晋能控股山西电力股份有限公司

十届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届三次监事会于2023年8月16日以通讯表决方式召开。会议通知于8月7日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2023年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二○二三年八月十六日