雪天盐业集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600929 公司简称：雪天盐业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-076

雪天盐业集团股份有限公司

2023年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》的要求，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、公司2023年第二季度主要经营情况

1、按产品类别分类情况：

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2、按销售渠道分类情况：

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3、按地区分布分类情况：

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二、公司2023年第二季度经销商数量变动情况

单位：家

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注：省外经销商增长得益于公司大力拓展空白市场，客户数增加。省内经销商减少主要是省内分公司实行经营模式改革，由以前的直营直配模式为主改革成由配送商配送为主的模式。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-074

雪天盐业集团股份有限公司

关于增加公司注册资本

并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2023年8月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司增加注册资本，并对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关条款进行修改，具体情况如下：

一、公司股本变动情况说明：

公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增168,060,410股股份已于2023年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登”）办理完毕股份登记手续，并收到了中证登提供的《证券变更登记证明》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就该事项出具了《验资报告》（天职业字【2023】40642号）。截至2023年7月12日，本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

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二、拟修订内容：

基于以上情况，公司拟以2023年7月12日的股本情况为基数，变更工商登记的注册资本并修改《公司章程》，修订情况具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币147448.0490万元。

第十九条 公司股份总数为147448.0490万股，均为普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币164,254.0900万元。

第十九条 公司股份总数为164,254.0900万股，均为普通股。

三、其他说明

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

因此，根据上述股东大会的授权，上述修订无需另行提交股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-072

雪天盐业集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2023年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件、当面送达方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席欧阳烨先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-071

雪天盐业集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件、当面送达方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-074）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，该议案无需再提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任刘少华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任杨立树先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-075

雪天盐业集团股份有限公司

关于聘任公司总经理及副总经理的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任刘少华先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（刘少华先生个人简历附后）。

截至公告披露日，刘少华先生持有公司30万股，系公司股权激励授予股份；刘少华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

二、聘任公司副总经理

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任杨立树先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（杨立树先生个人简历附后）。

截至公告披露日，杨立树先生持有公司18万股，系公司股权激励授予股份；杨立树先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件：简历

1、总经理简历：

刘少华先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经理（长沙市盐务管理局局长）；湖南盐业股份有限公司办公室（党委办）主任；轻盐集团办公室主任、雪天盐业党委委员、纪委书记、董事会秘书；现任雪天盐业党委书记、董事会秘书。

2、副总经理简历

杨立树先生，1973年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南省轻工纺织设计院技术员、工程师、二所所长助理、一所副所长、一所所长、副院长、总工程师、轻盐集团战略发展部部长、江西九二盐业有限责任公司总经理、董事长，现任雪天盐业党委委员。

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-073

雪天盐业集团股份有限公司

2023年半年度募集资金存放

及使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2023年上半年募集资金存放及实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币4,800,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币715,200,000.00元。该款项于2020年7月16日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的15000104218090账户。扣除本次其他发行费用合计1,790,000.00元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费（不含跟踪评级费）及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计373,018.87元，实际募集资金净额人民币713,783,018.87元。本次募集资金到账时间为2020年7月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月16日出具天职业字[2020]32337号验资报告。

2.向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130号）同意注册，公司向16家特定对象发行人民币普通股（A股168,060,410股），发行价格为每股价格6.58元，募集资金总额为人民币1,105,837,497.80元，扣除承销费用和保荐费用人民币6,635,024.99元（含税），余额人民币1,099,202,472.81元，已于2023年6月30 日通过申万宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司分别在以下银行开立的账户（工商银行长沙中山路支行1901002029200212212、兴业银行长沙分行营业部368100100101296581、交通银行长沙万家丽路支行431304888013002255435、431304888013002255359、招商银行长沙湘府支行731904151310555）。募集资金总额人民币1,105,837,497.80元，扣除与本次发行费用人民币8,492,488.79元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,345,009.01元。本次募集资金到账时间为2023年6月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月3日出具天职业字[2023]40642号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，其中：以前年度使用676,017,819.68元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币676,017,819.68元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币713,783,018.87元的差异金额为人民币37,765,199.19元，系募集资金项目完结后用于资金补流。

2.向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及2023年6月30日余额

截至2023年6月30日，本公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币0.00元，向特定对象发行股票募集资金专户余额为人民币1,099,202,472.81元，与实际募集资金净额人民币1,097,345,009.01元的差异金额为人民币1,857,463.80元，系募集资金尚未置换的律师费、审计费、信息披露费以及待支付的证券登记费和印花税。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”“补充流动资金项目”“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”“374万m3/年采输卤项目”“2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

2.向特定对象发行股票募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行和招商银行股份有限公司长沙湘府支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；与交通银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》约定，监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

1.发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：

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注1：募投项目已完结，雪天盐业工商银行长沙中山路支行尾号为7209的账户已于2022年9月23日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为3388的账户已于2022年9月27日注销。湘澧盐化工商银行长沙中山路支行尾号为7058的账户已于2022年9月27日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5150的账户已于2022年9月28日注销。

注2：募投项目已完结，雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。九二盐业中信银行长沙岳麓山支行尾号为5160的账户已于2022年8月10日注销，中信银行长沙岳麓山支行尾号为4986的银行账户于2023年3月14日注销。

注3：补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27日注销。

2.向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放情况具体如下：

■

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

（一）2023年上半年募投项目的资金使用情况

公司2023年上半年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件1“可转换公司债券募集资金2023年1-6月使用情况对照表”和附件2“向特定对象发行股票募集资金2023年1-6月使用情况对照表”。

（二）募投项目前期投入及置换情况

1.发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2023年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。

2.向特定对象发行股票募投项目前期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

本年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目

本年上半年公司不存在使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目的情况。

（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

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公司根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。

（九）结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、本年度变更募投项目的资金使用情况

本年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：发行可转换公司债券募集资金2023年1-6月使用情况对照表（单位：万元）

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注1：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”实际投资金额大于承诺投资金额，其多余的资金来源系该募投账户的累计利息和理财收益。

注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》（公告编号：2022-040）。

注3：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”已于2022年8月正式投入，2023年1-6月实现营业收入15,942.12万元。

注4：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030），且本项目已于2022年4月转固，5月投产。

注5：“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”装置于2022年5月投产，2023年1-6月实现营业收入4,713.02万元，因达产时间较短，产能未完全释放。

注6：“九二盐业374万m3/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于2022年8月9日和2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注7：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。

注8：“九二盐业374万m3/年采输卤项目”已变更，剩余资金补流，具体内容详见公司于2022年8月9日和2022年9月14日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）和《雪天盐业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-086）。

注9：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少36.80t/a烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00t/a碳氧化物排放量，项目已达到国家超低排放环保标准，2023年1-6月排放数据见下表。

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附件2：向特定对象发行股票募投资金2023年1-6月使用情况对照表（单位：万元）

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