广东生益科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600183 公司简称：生益科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一051

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开。2023年8月8日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2023年8月18日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）审议通过《关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的议案》

同意江西生益科技有限公司二期项目的投资额调增至130,194万元，同意公司向其增资的金额由5亿元调整为3亿元，根据项目进展需要分期划转。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司于2023年8月18日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的公告》（公告编号：2023-053）。

三、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议事项的独立意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一052

广东生益科技股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2023年8月17日以通讯表决方式召开。2023年8月8日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

监事会一致认为：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2023年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司2023年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2023年8月18日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一053

广东生益科技股份有限公司

关于增加江西生益二期项目投资额

及调整向其增资金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投资概述

（一）基本情况

2018年5月12日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）披露了《生益科技关于变更可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2018一032），公司投资21.22亿元，由全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）实施年产3,000万平方米覆铜板项目，项目一期投资10.25亿元，二期投资10.97亿元，分两期投产，一期年产1,200万平方米板材，年产2,200万米商品粘结片，二期年产1,800万平方米板材，年产3,400万米商品粘结片，两期合计年产3,000万平方米板材，年产5,600万米商品粘结片。江西生益一期项目已于2020年投产。

2022年3月29日，公司披露了《生益科技关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022一022），董事会同意江西生益启动二期项目建设，并向江西生益增资5亿元。由于市场原因，未立即启动实施江西生益二期项目，截至本公告披露日，公司亦未向江西生益增资。现根据市场及公司实际情况，公司定于2023年8月启动江西生益二期项目建设，投资总额由10.97亿元增加至13.0194亿元，同时结合江西生益良好的财务状况（截至2023年6月30日资产负债率为18.35%），江西生益拟更多以自有留存资金或其他自筹方式解决项目资金需求，因此，公司向江西生益的增资金额由5亿元调整为3亿元。

（二）审批情况

公司于2023年8月17日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的议案》，同意江西生益科技有限公司二期项目的投资额调增至130,194万元，同意公司向其增资的金额由5亿元调整为3亿元，根据项目进展需要分期划转。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（1）投资及建设情况

江西生益二期项目投资总额13.0194亿元，其中设备投入77,074万元人民币，基建投入23,120万元人民币，铺底流动资金30,000万元人民币。

二期项目建设期及生产经营假设共12年，二期项目建设期1.5年，经营期10.5年。

（2）产品方案

根据市场分析、公司发展战略以及现有产品情况，本期项目产品定位将坚持面向高端客户需求，满足封装、汽车、智能终端、可穿戴设备等领域使用的相关产品。

（3）产能设计

年产1800万平方米板材， 3400万米商品粘结片。

（4）资金来源

公司以自有、自筹资金进行增资及江西生益自有、自筹资金。

（5）经济效益情况

本项目生产能力达到100％时的年销售收入估算总额为198,320万元人民币，扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额为21,453万元人民币，考虑所得税，所得税税率以15%计算，净利润为18,235万元人民币。财务内部收益率17.43%，静态投资回收期6.46年（含二期建设期1.5年）。

三、增资标的基本情况

公司名称：江西生益科技有限公司

住所：江西省九江市九江经济技术开发区城西港区港兴路8号

法定代表人：陈仁喜

注册资本：人民币140,000.00万元

成立日期：2017年11月20日

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、增资前后的股权结构

增资前，公司持有江西生益100%股权；增资后，公司仍持有江西生益100%股权。

3、最近一年财务状况

江西生益2023年6月30日期末资产总额1,351,187,877.07元，资产净额1,102,741,732.05元，2023年半年度营业收入660,741,849.58元，净利润31,550,021.13元（未经审计）。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司经过多年的不断协同努力，汽车模块领域已经成为具有鲜明特色和市场成效的细分市场，未来仍可从深挖市场价值和产品策略布局的角度考虑，进一步加强汽车模块的产品规划，从而更好地引导对该细分市场的营销策略和内部生产模式进行创新管理，占领更多的市场份额。江西生益作为生益科技集团战略规划的一个重要组成部分，启动江西生益二期项目建设，主要作为集团生产HDI、Mini LED、封装用覆铜板的生产制造基地，符合市场发展趋势，能进一步扩大公司的产能，优化公司的产品结构，提高公司经济效益。

公司本次增资，可以保证全资子公司江西生益有充足资金顺利实施二期项目，保障二期项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，符合公司的战略发展规划和业务发展需要。

公司本次对江西生益增资后，江西生益仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对江西生益的控制权，本次投资及增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。

五、本次投资的风险分析

江西生益是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资目的是为江西生益二期项目提供资金保障。

本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；本项目投资可能会对江西生益现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施；项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险，敬请投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

我们认为：

（1）本次事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，审阅与决策程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件有关规定，所形成的董事会决议合法有效。

（2）公司对江西生益二期项目进行了合理的论证，此次调增投资额，符合公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓和应对客户的需求，有效提升公司规模、公司行业竞争力和提升公司效益。

（3）本次增资对象是公司100%持股的全资子公司江西生益科技有限公司，本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（4）本次增资的调整是根据项目而变化，增资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响；本次投资和增资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额。

七、上网公告附件

《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议事项的独立意见》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023一054

广东生益科技股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年08月29日（星期二）上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2023年08月18日发布公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月29日上午10:00-11:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年08月29日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：刘述峰先生

董事、总经理：陈仁喜先生

董事会秘书：唐芙云女士

总会计师：何自强先生

独立董事：陈宏辉先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年08月29日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈小姐

电话：0769-22271828转8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日