宁波精达成形装备股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-036
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月16日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》
经审议，我们认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达成形装备股份有限公司2023年半年度报告》及《宁波精达成形装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2023年8月18日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-037
宁波精达成形装备股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、证券事务代表辞职情况
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表徐慧幸女士递交的书面辞职报告，因为工作变动原因，徐慧幸女士提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，徐慧幸女士将继续在公司任职。徐慧幸女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐慧幸女士在任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任证券事务代表情况
为保证公司的规范运作，公司于2023年8月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡珂楠先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
胡珂楠先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
证券事务代表联系方式：
电 话：0574-87562563
电子信箱：dm@nbjingda.com
联系地址：浙江省宁波江北投资创业园区。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年8月18日
胡珂楠先生简历：
胡珂楠先生，1991年 9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 4月入职公司，现就职于公司董事会办公室。
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-035
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达成形装备股份有限公司2023年半年度报告》及《宁波精达成形装备股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波精达关于变更证券事务代表的公告》。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年8月18日
