金房能源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-044
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-045
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》
公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年6月21日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由90,748,077股变更为108,897,692股。
根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议的部分议案需提请股东大会审议。公司董事会提议于2023年9月26日下午14:00在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-12室召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-046
金房能源集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月17日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1.审议通过《关于〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》
公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过15,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-051）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》
公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年6月21日，公司实施完成2022年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由90,748,077股变更为108,897,692股。
根据上述变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司
监事会
2023年8月18日
