上海申通地铁股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600834 公司简称：申通地铁

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-019

上海申通地铁股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2023年8月6日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二次会议于2023年8月16日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023年半年度报告”及“2023年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2、公司“发行超短期融资券的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于拟发行超短期融资券的公告”（编号：临2023-021）。

3、公司“关于修订《内部审计制度》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn “申通地铁内部审计制度”。

4、公司“关于对公司持有上实保理股权处置工作的追认和授权事项的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、公司“关于召开2023年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知” （编号：2023-022）。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-020

上海申通地铁股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2023年8月6日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第二次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第二次会议于2023年8月16日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2023年半年度报告”及“2023年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

监事会出具相关审核意见如下：公司“2023年半年度报告”及“2023年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2023年半年度报告”及“2023年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司“关于召开2023年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”（编号：2023-022）。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2023年8月18日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-021

上海申通地铁股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道、满足企业短期流动资金的需求，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

一、注册金额：

注册金额：在审批通过的33个月内，超短期融资券注册金额不超过12亿元人民币（含12亿元人民币），额度可循环使用。

二、发行规模

发行规模：拟在超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求一次或分次、部分或全部发行。

三、期限

发行期限：每期超短期融资券期限不超过270天（含270天）。若中国人民银行根据市场发展情况对超短期融资券的期限上限进行调整，则发行最长期限相应调整。

四、发行对象

超短期融资券的发行对象：为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

五、发行利率

发行利率：超短期融资券的发行利率将以银行间市场价为基础，视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期可获得银行贷款利率。

六、募集资金用途

资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于补充公司及子公司流动资金及置换存量贷款。

七、决议有效期

本次发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会通过之日起33个月。

八、对经营层的授权事项

董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

本方案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-022

上海申通地铁股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月6日 14点30分

召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议所涉及的议案已经过公司第十一届董事会第二次会议审议通过，相关公告已经于2023年8月18日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1为特别决议议案，需要经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡参加会议的股东，请于2023年9月4日星期一（9:00-16:00）持股东账

户卡及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户卡）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于 2023年9月4日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为:600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。

六、其他事项

1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼。

3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com

4、电话：021-54259953 021-54259971

5、联系人：孙斯惠 朱颖

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海申通地铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。