山东钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-032
山东钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月17日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街99号704会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司独立董事王爱国先生因公务出国未能出席会议，董事苗刚先生因公务未能出席会议, 董事陈肖鸿先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人；监事会主席高凤娟女士因公务未能出席会议。
3、王向东先生代行董事会秘书职责出席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为涉及以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所
律师：黄岩、曾开欣
2、律师见证结论意见：
山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年8月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-033
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年8月14日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年8月17日下午在济南市钢城区公司总部704会议室以现场和通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场和通讯表决方式审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的董事会各专门委员会委员名单如下：
（一）董事会战略规划与ESG委员会由王向东先生、汪晋宽先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。
（二）董事会提名委员会由汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，汪晋宽先生为主任委员。
（三）董事会预算薪酬与考核委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生组成，王爱国先生为主任委员。
（四）董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年8月18日
