山东卓创资讯股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033

山东卓创资讯股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年8月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于8月7日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，独立董事张宜生先生、朱清滨先生以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年半年度利润分配预案如下：

以未经审计母公司累计未分配利润为依据，以2023年6月30日公司的总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），预计派发现金红利人民币24,000,000.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-037）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于提请并召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2023年9月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-034

山东卓创资讯股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-037）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-037

山东卓创资讯股份有限公司

关于2023年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023年半年度利润分配预案基本情况

公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润28,482,835.21元，母公司2023年半年度净利润为28,393,570.16元。截至2023年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为201,913,652.00元，母公司累计未分配利润为204,479,062.59元（以上财务数据未经审计）。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，拟定2023年半年度利润分配预案如下：

以未经审计母公司累计未分配利润为依据，以2023年6月30日公司的总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），预计派发现金红利人民币24,000,000.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2023年8月17日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司2023年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。独立董事一致同意公司2023年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明

本利润分配预案尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-038

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月7日（星期四）14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2023年9月7日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2023年9月4日（星期一）

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

■

2、议案披露情况：

上述议案已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示：

对于上述议案，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

4、相关说明：

公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2023年9月6日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

2、登记方式：

现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2023年9月6日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、登记地点：

山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

5、注意事项：

出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

6、会议联系方式：

联系人：郎威

联系电话：0533-6091220

联系传真：0533-6099899

电子邮箱：zczx@sci99.com

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

邮政编码：255095

7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：参加网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附件3：

山东卓创资讯股份有限公司

2023年第二次临时股东大会股东参会登记表

■

股东签名/法定代表人签名：_________________

法人股东盖章：________________________

年 月 日

备注：

1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。