莱绅通灵珠宝股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年8月18日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-033
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2023年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之第四号《零售》等相关要求，现将公司2023年半年度经营数据披露如下：
一、门店数量、面积及分布
1、分渠道模式门店数量变动情况
■
注：公司期末直营门店中，有1家为自有物业，有129家为专厅。
2、分渠道模式门店面积变动情况
单位：m2
■
3、分地区门店数量变动情况
■
4、分地区门店面积变动情况
单位：m2
■
二、主营业务收入
1、分渠道模式
单位：元
■
2、分地区销售收入
■
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-035
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品
● 资金来源：闲置自有资金
● 授权金额：7亿元，可滚动使用
● 授权期限：2023年9月1日至2024年8月31日
● 履行的审议程序：第四届董事会第二十一次会议
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。
（二）投资金额
投资总额不超过7亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管理层负责具体实施。
本次授权使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
（五）投资期限
自2023年9月1日至2024年8月31日。
二、审议程序
本次交易授权经2023年8月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
三、风险分析及风控措施
理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。
公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司已建立委托理财专项管理制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由财务部门配置专人负责委托理财具体事务，建立委托理财台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司内部审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，公司通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目进行核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次授权发表了认可意见：公司本次授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意本次授权。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-031
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年8月4日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年8月16日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、2023年半年度报告及摘要
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于续聘会计师事务所的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于使用闲置自有进行委托理财的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-032
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年8月4日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年8月16日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、2023年半年度报告及摘要
公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
公司本次授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2023年8月18日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-034
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。上年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业（5家）；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华27名从业人员因执业行为受到监督管理措施28次和自律监管措施2次。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业26年，从事证券服务业务21年。1999年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务、信永中和会计师事务（特殊普通合伙）执业，现为中兴华（特殊普通合伙）合伙人，先后为大港股份（002077）、弘业股份（600128）、宏盛股份（603090）、中金环境（300145）等多家上市公司提供财务审计服务。
签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业19年，从事证券服务业务17年。2006年取得中国注册会计师执业资质，并在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起在中兴华执业。曾为世联行（002285.SZ）、王府井（600859.SH）、天壕环境（300332.SZ）、宏盛股份（603090）、中金环境（300145）等多家上市公司提供年报审计服务。
项目质量控制复核人：王进先生，中国注册会计师，从事证券服务业务13年。2010年取得中国注册会计师执业资质，2021年起在中兴华执业。近三年复核的上市公司有汇鸿集团（600981）、吉鑫科技（601218）、恒宝股份（002104）等。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、签字注册会计师张小萍女士、项目质量控制复核人王进先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，2023年度年报审计费用为95万元（含税），内控审计费用为20万元（含税），合计115万元（含税）。2023年审计费用与上年一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审查了中兴华及项目成员的执业资质、投资者保护能力、独立性及诚信情况、从业经历等，认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会及股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了认可的独立意见：我们在董事会审议之前，审查了中兴华及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，我们同意同意该议案、同意提交公司股东大会审议；公司本次续聘会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次续聘会计事务所的相关议案。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2023年8月18日
