东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：603377 公司简称：东方时尚

转债代码：113575 转债简称：东时转债

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-052

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

全体董事审议后，一致认为《东方时尚2023年半年度报告》《东方时尚2023年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2023年半年度报告》《东方时尚2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会同意公司编制的《东方时尚关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2023年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对《激励计划》部分已授予但尚未行权的股票期权进行注销。具体情况如下：

根据《激励计划》第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销”及《东方时尚2022年度审计报告》，鉴于《激励计划》首次及预留授予的股票期权在第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计154.89万份进行注销。本次股票期权注销后，公司《激励计划》结束。

本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

董事闫文辉、温子健、王红玉为关联董事，对该议案已回避表决。其他8位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年8月17日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-057

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有公司157,205,700股股份，占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2023年8月10日）720,751,210股的比例为21.81%。截至本公告披露日，东方时尚投资持有公司股份累计质押数量为（含本次）99,550,000股，占其持有数量的63.32%，占公司总股本的13.81%。

● 控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份206,933,700股，累计质押股份数量（含本次）为149,028,000股股份，占其持股数量的72.02%，占公司总股本的20.68%。

一、本次股份质押基本情况

公司于近日接到控股股东东方时尚投资将其持有公司部分无限售条件流通股股份质押的通知，获悉东方时尚投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续。具体事项如下：

■

注：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

三、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东及其一致行动人未来半年和一年内到期的质押股份数如下：

■

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

2、公司控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，其还款来源包括股票红利、控股及参股公司投资收益、其他收入等。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、公司控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次质押事项不会对公司生产经营、公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。

（2）本次质押事项不会对公司治理产生影响，不会影响公司董事会组成，控股股东、实际控制人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司股权结构、日常管理产生影响。

（3）公司控股股东及其一致行动人无业绩补偿义务。

四、其他说明

公司控股股东东方时尚投资本次质押事项不存在平仓风险，对公司的业务经营、公司治理等不会产生较大影响。东方时尚投资资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款、补充质押等。

公司将密切关注上述事项的进展，及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年8月17日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-056

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2023年半年度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年08月25日（星期五）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年08月18日（星期五）至08月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年08月18日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月25日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年08月25日（星期五）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：徐雄

董事兼总经理：闫文辉

董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监：王红玉

独立董事：万勇

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年08月25日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年08月18日（星期五）至2023年08月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dfss@dfss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙晓锋

电话：010-53223377

邮箱：dfss@dfss.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年8月17日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-055

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于2023年8月17日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序

1、2021年7月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。关联董事均回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年7月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2021-071）及《东方时尚2021年股票期权激励计划（草案）》。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2021年7月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。关联董事均回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事万勇先生就公司提交2021年第三次临时股东大会审议的议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2021年7月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚2021年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临2021-077）及《东方时尚2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

3、2021年7月14日至2021年7月23日，公司通过OA对本次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。在上述公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。

4、2021年7月23日，公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见说明的议案》。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2021年7月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2021-083）。

5、2021年7月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2021年7月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-084）。同日，公司就内幕信息知情人在公司本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

6、2021年9月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予首次及预留部分股票期权的议案》，同意确定以2021年9月14日为首次授予日，向符合条件的16名激励对象首次授予265.00万份股票期权，向符合条件的26名激励对象预留授予65.00万份股票期权，行权价格为10.05元/份。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年9月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2021-102）。

7、2022年10月28日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联董事均回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

8、2023年8月17日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联董事、监事均回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书。

二、本次股票期权注销的原因、数量

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销”及《东方时尚2022年度审计报告》，鉴于《激励计划》首次及预留授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计154.89万份进行注销。

公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权共计154.89万份。本次股票期权注销后，公司2021年股票期权激励计划结束。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次对《激励计划》部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

四、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为，公司注销2021年股票期权激励计划中部分已授予但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次注销部分股票期权的事项。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划》和《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

六、法律意见书的结论性意见

律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次注销取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销办理相关注销手续，依法履行信息披露义务。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年8月17日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-054

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元，募集资金总额为82,000.00万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元，该募集资金已于2016年2月2日全部到位。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金总额为42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元（含税）后,募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2023年1-6月实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.47万元。截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金73,197.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为922.62万元，理财产品收益2,988.08万元，累计使用闲置募集资金永久补充流动资金8,007.5万元，募集资金账户余额为664.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2023年1-6月实际使用募集资金685.02万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.9万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,314.98万元。截至2023年6月30日，累计已使用募集资金30,615.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为161.59万元。募集资金账户余额为145.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2023年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于2021年4月22日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构国信证券股份有限公司尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于2021年6月21日前重新签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。上述《三方监管协议》《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

■

注1：中国工商银行股份有限公司北京红星支行（0200053129000011062）账户于 2019-8-27销户；中国民生银行北京亚运村支行（696602374）账户于2019-4-3销户；中国银行股份有限公司北京国贸支行（338964907253）账户于2021-6-15销户； 齐商银行股份有限公司共青团支行（801102501421019694）账户于2023-6-16销户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）账户于2023-6-12销户；中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行（609720616）账户于2023-5-5销户。

注2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支行。

注3：山东东方时尚驾驶培训有限公司齐商银行股份有限公司鲁中支行（801102501421019694）销户时账户内的243.81元余额作为永久补流已转入山东东方时尚驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）销户时账户内的0.47元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2023年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2023年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2023年4月27日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年5月17日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金685.02万元归还至募集资金专用账户。

截至2023年6月30日，上述用于暂时补充流动资金的11,314.98万元募集资金尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年8月17日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年6月30日 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述数据如有尾差系四舍五入所致。 附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年6月30日 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年6月30日 单位：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-053

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2023年8月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：《东方时尚2023年半年度报告》《东方时尚2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚2023年半年度报告》《东方时尚2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对《激励计划》部分已授予但尚未行权的股票期权进行注销。具体情况如下：

根据《激励计划》第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销”及《东方时尚2022年度审计报告》，鉴于《激励计划》首次及预留授予的股票期权在第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计154.89万份进行注销。本次股票期权注销后，公司《激励计划》结束。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划》和《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

监事庄新刚为关联监事，对该议案已回避表决。其他4位非关联监事参与对本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2023年8月17日