盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-083

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年8月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

经公司第十一届董事会第一次会议审议，选举张振鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名单，考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人员名单如下：

1、选举张振鹏先生、陈东先生、任力先生为战略委员会委员，由张振鹏先生担任战略委员会召集人。

2、选举任力先生、刘鹭华先生、陈东先生为提名委员会委员，由任力先生担任提名委员会召集人。

3、选举刘鹭华先生、涂连东先生、陈东先生为薪酬与考核委员会委员，由刘鹭华先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、选举涂连东先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员，由涂连东先生担任审计委员会召集人。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会决定支付独立董事每年津贴12万元（含税）。

本议案独立董事刘鹭华、任力、涂连东回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票，回避表决3票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任周贤锦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司董事会同意聘任翁雄先生、熊波先生、金鑫先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生为公司副总裁，聘任翁雄先生为财务总监。

经董事长提名，公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。邹亚鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任肖静芸女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。肖静芸女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有关简历详见附件二。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于公司投资委员会换届的议案》

董事会同意聘任张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、熊波先生、张晓红先生为公司第四届投资委员会委员，由张振鹏先生担任主任委员，由周贤锦先生担任副主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

八、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年9月4日下午14点30分，在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附件一：高级管理人员简历

（一）周贤锦，男，1969年出生，本科学历。

工作经历：

1990年至2006年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

2006年至2017年2月，历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；

2017年2月至2019年4月，任刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

2017年7月至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

（二）翁雄，男，1976年出生，中国人民大学EMBA学历。

工作经历：

2004年至2006年，任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；

2006年至2011年4月，任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；

2011年4月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁、财务总监；

2020年7月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事。

（三）熊波，男，1981年出生，硕士学历。

工作经历：

2005年10月至2008年3月，任LightingDirectLimited市场经理；

2008年5月至2013年10月，任AndersonGoldCorporation投资总监；

2013年10月至2015年12月，任上海宝塔石化有限公司总经理；

2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；

2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长；

2020年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（四）金鑫，男，1982年出生，本科学历。

工作经历：

2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工等职务；

2017年3月至今，历任四川四环锌锗科技有限公司总经理、董事；

2020年8月至2021年9月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2021年9月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（五）邹亚鹏，男，1981年出生，硕士学历。

工作经历：

2003年8月至2006年8月，任厦门大学助理工程师；

2009年3月至2010年3月，任厦门海翼集团综合办公室职员；

2010年3月至2015年11月，历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事；

2015年12月至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书；

2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2023年8月起任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

（六）吴奕聪，男，1989年出生，研究生学历。

工作经历：

2014年3月至2015年6月，任盛屯矿业集团市场部专员；

2015年6月至2017年2月，任盛屯矿业集团市场部业务经理；

2017年2月至2019年1月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长；

2019年2月至2020年8月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部部长；

2020年8月至今，任盛屯刚果资源有限公司副总经理，主持非洲区商务工作；

2022年6月至2023年7月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2023年8月起任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

附件二：证券事务代表简历

（一）肖静芸，女，1991年出生，本科学历。

工作经历：

2014年9月至2016年9月，任厦门金顺贸易有限公司外贸业务代表；

2016年10月至2018年3月，美国亚马逊网站跨境电商自营；

2018年3月至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员；

2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-084

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

经公司第十一届监事会第一次会议审议，选举张晓红先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2023年8月18日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-086

盛屯矿业集团股份有限公司

参股公司九江德福科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司九江德福科技股份有限公司（以下简称“德福科技”）提交的首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板市场上市的申请已经通过深圳证券交易所创业板股票上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

德福科技于2023年7月25日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》及《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，8月2日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》并进行网上路演，8月4日开始申购，8月7日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果，8月8日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》及网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，8月10日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，8月16日披露《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，德福科技股票于8月17日在深圳证券交易所创业板市场上市。

一、基本情况

根据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，基本情况如下：

股票简称：德福科技

股票代码：301511

发行价：28元/股

发行数量：6,753.0217 万股

占发行后总股本比例：15.00%

发行后总股本：45,023.0000 万股

上市日期：2023年8月17日

公司第三届投资委员会2021年第四次会议审议通过了《关于投资九江德福科技股份有限公司的议案》，公司通过增资方式入股德福科技。截至本公告日，公司持有德福科技3,602,953股，占德福科技上市发行前股份总数的0.94%，占德福科技上市发行后股份总数的0.8%。

二、对上市公司的影响

德福科技是公司在新能源产业链上的投资，是公司“上控资源 下拓材料”发展战略的重要一步。本次德福科技股票在深圳证券交易所创业板上市，是公司本次投资项目的重要进展，对公司财务报表有积极的影响，德福科技的产品为下游新能源电池不可或缺的原材料，将有利于公司对新能源电池行业的发展做出判断，为公司自身业务发展的决策提供一定帮助。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-087

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月4日 14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中A座33层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月4日

至2023年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年8月29日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月29日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361001

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

无。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月4日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-085

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2023年8月16日召开2023年第三次临时股东大会，2023年8月17日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及关于选举公司第十一届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。

公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下：

一、公司第十一届董事会

董事长：张振鹏

董事会成员：陈东、周贤锦、翁雄、刘鹭华（独立董事）、任力（独立董事）、涂连东（独立董事）

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

■

三、公司第十一届监事会

监事会主席：张晓红

监事会成员：林文荣、郑际任

四、公司董事会聘任的高级管理人员

总裁：周贤锦

副总裁：翁雄、熊波、金鑫、邹亚鹏、吴奕聪

财务总监：翁雄

董事会秘书：邹亚鹏

五、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：肖静芸

联系地址：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心A座33层董事会秘书办公室。

联系电话：0592-5891697

传真号码：0592-5891699

邮政编码：361001

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自股东大会、董事会、监事会审议通过之日起至第十一届董事会、第十一届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日