华油惠博普科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年5月8日，公司召开了第五届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买长沙水业集团有限公司及长江生态环保集团有限公司合计持有的长沙市排水有限责任公司100.00%股权，同时募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。具体情况详见公司2023年5月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司分别于2023年6月9日、2023年7月8日、2023年8月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

董事长：潘青

华油惠博普科技股份有限公司

2023年8月18日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-063

华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会2023年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第七次会议于2023年8月8日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2023年8月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

公司的董事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月19日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见2023年8月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董事会

二○二三年八月十八日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-064

华油惠博普科技股份有限公司

第五届监事会2023年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会2023年第五次会议通知于2023年8月8日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2023年8月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月19日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

议案内容详见2023年8月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监事会

二○二三年八月十八日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-065

华油惠博普科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

本次会计估计变更自2023年4月1日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对华油惠博普科技股份有限公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会2023年第七次会议、第五届监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次公司会计估计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下：

一、本次会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因

Solartem, S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥公司”）系惠博普全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）于2022年收购的全资子公司。HONG KONG HUIHUA GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED PAKISTAN BRANCH（以下简称“巴基斯坦公司”）系香港惠华的巴基斯坦分公司。该两家境外公司主要从事海外工程项目服务，两家公司的经营性收入主要以美元进行计价和结算，经营性费用主要以美元支付。

根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎综合考虑该两家境外公司的实际业务情况，结合未来发展规划、业务发展规模及当前经济环境，公司认为该两家境外公司的记账本位币由当地货币变更为美元，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更时间

自2023年4月1日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

3、变更内容

（1）变更前：墨西哥公司使用墨西哥比索作为记账本位币、巴基斯坦公司使用巴基斯坦卢比作为记账本位币。

（2）变更后：墨西哥公司、巴基斯坦公司均使用美元作为记账本位币。

4、决策程序

《关于会计估计变更的议案》已经公司第五届董事会2023年第七次会议和第五届监事会2023年第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议通过。

二、本次会计估计变更影响

根据《企业会计准则第28号一一会计估计、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2023年4月1日起开始执行，不会对公司2023年第一季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，同意公司本次会计估计的变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

六、备查文件

1、第五届董事会2023年第七次会议决议；

2、第五届监事会2023年第五次会议决议；

3、第五届董事会2023年第七次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二二三年八月十八日