多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-057
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年8月7日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年8月17日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2023年8月19日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-058）。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-059
多氟多新材料股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月7日召开第六届董事会第四十九次会议、2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，陈晓岚女士、叶丽君女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
截至公司2023年第一次临时股东大会会议通知发出之日，陈晓岚女士、叶丽君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈晓岚女士、叶丽君女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。
近日，公司董事会收到独立董事陈晓岚女士、叶丽君女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-058
多氟多新材料股份有限公司
关于公司开立2022年度向特定对象发行
股票募集资金存储专户并授权签订三方
监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962号）的核准，同意多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过229,826,276股新股。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专用账户中。
公司于2023年8月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户，该等募集资金专用账户仅用于2022年度向特定对象发行股票之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司本次开立募集资金专用账户情况如下：
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公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金专用账户开户行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司法定代表人全权办理与本次募集资金专用账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专用账户需签署的其他相关协议及文件等。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日
