上海皓元医药股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于上海皓元医药股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请
文件的第二轮审核问询函》的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-083

上海皓元医药股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于上海皓元医药股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请

文件的第二轮审核问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]205号）（以下简称“《二轮问询函》”），上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

公司将与相关中介机构按照上述《二轮问询函》的要求，对相关问题进行逐项落实，并及时提交对《二轮问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年8月19日