上海矩子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-060

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2022年7月5日、2022年10月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于2023年1月11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行的发行对象为杨勇先生，杨勇先生为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行股票募集资金不低于人民币30,000万元（含本数）且不超过人民币48,500万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2023年2月15日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、根据公司总经办2022年第二次会议决定，以及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》批准，公司于2023年3月17日在马来西亚设立Jutze Interconnect Sdn. Bhd.作为制造中心，本公司间接持股90%。并已取得马来西亚注册处颁发的《公司注册登记证明书》，以加强公司海外布局，推进公司全球化发展战略。

3、公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议、2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，2023年5月30日公司完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业注册地址为：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元（实际29层）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-059

上海矩子科技股份有限公司

2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月18日，上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

公司将于2023年8月19日披露2023年半年度报告及摘要，并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023年8月19日