山鹰国际控股股份公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600567 公司简称：山鹰国际
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2023-062
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年8月17日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二三年八月十九日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2023-063
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年08月29日(星期二)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2023年08月19日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月29日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年08月29日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总裁：吴明武先生
副总裁、董事会秘书：严大林先生
财务负责人：许云先生
独立董事：魏雄文先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年08月29日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：严大林
电话：021-62376587
邮箱：stock@shanyingpaper.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司
二〇二三年八月十九日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2023-061
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十一次会议通知于2023年8月7日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月17日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
2023年半年度报告编制符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二三年八月十九日
