通化金马药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-43
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-41
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2023年8月9日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2023年8月18日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人,实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司2023年半年度报告全文和摘要
会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2023年半年度报告全文和摘要。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2023年8月18日
证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2023-42
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月9日以微信形式送达全体监事。
2. 2023年8月18日上午9时30分在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事3人,实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议公司2023年半年度报告全文和摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2023年半年度报告全文和摘要。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2023年8月18日