深圳市爱施德股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案。

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。

具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项

2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层。2023年06月07日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕1069号），同意优友互联股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行。

深圳市优友互联股份有限公司已于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。优友互联本次挂牌登记股份总量为31,000,000股，含同时定向发行的股票1,000,000 股，其中有限售条件流通股数量为30,000,000股，无限售条件流通股数量为1,000,000股。

上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-033

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第七次（定期）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（定期）会议通知于2023年8月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年8月18日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，董事黄绍武先生因公出差无法出席会议，授权委托董事喻子达先生代为出席并表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,832.04万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保合计预计23.8亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

为了保障公司业务发展所需资金，2023年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000万元人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计向公司提供不超过60,000万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。

关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司将销售AR/VR智能产品，现需要对《公司章程》中公司的经营范围进行修改，具体修改如下：

■

《公司章程》中其他条款不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

七、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《对外投资管理制度》详见公司指在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《关联交易决策制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《风险投资管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《关于修订〈子、分公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《子、分公司管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《重大信息内部报告制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2023年9月6日（周三）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-034

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第七次（定期）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（定期）会议通知于2023年8月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年8月18日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,832.04万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司将销售AR/VR智能产品，现需要对《公司章程》中公司的经营范围进行修改，具体修改如下：

■

《公司章程》中其他条款不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修改后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036

深圳市爱施德股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次核销应收款项概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至2023年6月30日经营过程中无法收回的账款予以核销。

本次核销应收账款70.69万元，核销其他应收款8.85万元，核销贷款1,752.50万元，合计1,832.04万元，已全额计提坏账准备1,832.04万元。

本次申请核销的坏账形成主要原因是：应收账款主要系扣除可收回的款项后无法收回的款项，其他应收款主要系债务人无法清偿债务，贷款主要系无法收回的款项。核销的坏账经公司审慎判断，通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

二、公司对追讨欠款的后续相关工作

公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、本次核销应收款项的会计处理

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计1,832.04万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：

借：坏账准备1,832.04万元

贷：应收账款/其他应收款/贷款1,832.04万元

四、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销的应收款项共计1,832.04万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司核销应收款项坏账准备共计人民币1,832.04万元。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,832.04万元。

七、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第七次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第七次（定期）会议决议》；

3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-037

深圳市爱施德股份有限公司

关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保方中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司、广东优友网络科技有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述

（一）公司为子公司在金融机构融资提供担保

1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）融资担保额度增加6.3亿元人民币；

2、为中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）融资担保额度增加10亿元人民币（10亿元人民币或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；

3、为展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）融资担保额度不超过2.5亿元人民币（2.5亿元或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；

4、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（以下简称“山木新能源”）融资担保额度不超过3亿元人民币。

5、为广东优友网络科技有限公司（以下简称“优友网科”）融资担保额度不超过2亿元人民币。

以上担保均授权董事长签署相关协议。

二、被担保人基本情况

■

1、被担保人具体情况如下：

■■

上述被担保方均不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务数据如下：

（1）被担保人：西藏酷爱

截至2022年12月31日，西藏酷爱资产总额276,921.53万元，负债总额 150,518.55 万元，净资产126,402.98万元；2022年，西藏酷爱通信有限公司实现营业收入3,727,102.31 万元，利润总额42,775.14万元，净利润 37,400.66万元。

截至2023年6月30日，西藏酷爱资产总额168,397.26万元，负债总额 43,187.90万元，净资产125,209.36万元；2023年1-6月，西藏酷爱实现营业收入1,734,293.75万元，利润总额 11,741.85万元，净利润 8,806.39万元。

（2）被担保人：中国供应链

截至2022年12月31日，中国供应链资产总额 61,035.10万元，负债总额 55,302.29万元，净资产5,732.81万元；2022年，中国供应链实现营业收入272,456.55万元，利润总额4,566.76万元，净利润3539.82万元。

截至2023年6月30日，中国供应链资产总额125,700.73万元，负债总额118,566.78万元，净资产7133.95万元；2023年1-6月，中国供应链实现营业收入171,888.53万元，利润总额1,539.55万元，净利润1,188.78万元。

（3）被担保人：展弘实业

截至2022年12月31日，展弘实业资产总额 13,256.69万元，负债总额 12,072.73万元，净资产1,183.96万元；2022年，展弘实业实现营业收入14,601.08万元，利润总额719.94万元，净利润601.23万元。

截至2023年6月30日，展弘实业资产总额14,952.25万元，负债总额13,261.71万元，净资产1,690.54万元；2023年1-6月，展弘实业实现营业收入20,011.48万元，利润总额541.23万元，净利润451.93万元。

（4）被担保人：山木新能源

截至2022年12月31日，资产总额30,897.12万元，负债总额25,669.89万元，净资产5,227.23万元；2022年，实现营业收入52,976.27万元，利润总额626.05万元，净利润744.06万元。

截至2023年6月30日，资产总额37,392.06万元，负债总额31,266.63万元，净资产6,125.43万元；2023年1-6月，实现营业收入30,750.47万元，利润总额995.91万元，净利润898.2万元。

（5）被担保人：优友网科

截至2022年12月31日，优友网络科技资产总额228,022.35万元，负债总额213,477.38万元，净资产14,544.97万元；2022年，优友网络科技实现营业收入1,956,190.08万元，利润总额1,151.52万元，净利润915.42万元。

截至2023年6月30日，优友网络科技资产总额249,464.47万元，负债总额234,443.48万元，净资产15,020.99万元；2023年1-6月，优友网络科技实现营业收入781,267.37万元，利润总额 1,137.17万元，净利润966.30万元。

三、本次担保的主要内容

（一）公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容

1、为西藏酷爱融资担保额度不超过6.3亿元人民币，具体情况如下：

（1）为西藏酷爱向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

（2）为西藏酷爱向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

（3）为西藏酷爱上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

（4）为西藏酷爱中信银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币1亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

担保方式为连带责任保证担保。

2、为中国供应链融资担保额度不超过10亿元人民币（10亿元或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：

（1）中国供应链向集友银行有限公司(包含集友总行及内地分支机构)申请额度人民币3.85亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（2）中国供应链向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请额度不超过人民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（3）中国供应链向中信银行国际(中国)有限公司申请额度不超过人民币0.7亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（4）中国供应链向创兴银行有限公司（Chong Hing Bank Limited ）申请额度不超过人民币0.45亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（5）中国供应链向招银永隆银行有限公司（CMB Wing Lung Bank Limited）申请额度不超过人民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（6）中国供应链向澳门发展银行股份有限公司申请额度不超过人民币1亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

3、为展弘实业融资担保额度不超过2.5亿元人民币（2.5亿元或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：

（1）展弘实业向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额度人民币0.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（2）展弘实业向创兴银行有限公司（Chong Hing Bank Limited ）申请额度人民币0.45亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（3）展弘实业向澳门国际银行股份有限公司申请额度人民币0.7亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

（4）展弘实业向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度人民币0.85亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；

担保方式为质押担保及连带责任保证担保。

4、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币3亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

担保方式为连带责任保证担保。

5、为优友网科向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币2亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；

担保方式为连带责任保证担保。

以上公司为子公司提供融资提供担保合计预计23.8亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、特殊事项说明

1、同意本公司向汇丰银行深圳分行申请本金金额不超过 4 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。

2、同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请本金金额不超过 4 亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。

五、董事会说明

1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。

2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、西藏酷爱为公司全资子公司。

4、公司持有中国供应链51%股份、展弘实业51%股份、山木新能源51%股份、优友网科51%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有上述控股子公司的股权比例。但考虑到上述公司是公司绝对控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

5、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为140.465亿元(含本次担保金额23.8亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为13.549亿元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的22.87%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

七、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第七次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第七次（定期）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-038

深圳市爱施德股份有限公司

关于2023年向银行申请综合授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司业务发展所需资金，2023年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000万元人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2023年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰叁拾柒亿伍仟万元整（237.5亿元）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-039

深圳市爱施德股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关于关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达已回避表决，根据有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“赣江全球星”）、新余全球星投资管理有限公司（以下简称“新余全球星”） 合计向公司提供不超过60,000万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。

该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向控股股东神州通投资及一致行动人赣江全球星、新余全球星支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。

神州通投资为公司的控股股东，赣江全球星、新余全球星为控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成上市公司的关联交易。

本次公司控股股东神州通投资及一致行动人赣江全球星、新余全球星向公司提供财务资助资金合计60,000万元，超过上市公司最近一期经审计净资产的10%以上。本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）深圳市神州通投资集团有限公司

1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司

2、成立时间：2001年1月15日

3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

4、企业性质：有限责任公司

5、法定代表人：黄绍武

6、注册资本：20,000万元人民币

7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。

（二）赣江新区全球星投资管理有限公司

1、企业名称：赣江新区全球星投资管理有限公司

2、成立时间：2000年1月26日

3、住所：江西省九江市永修县新城湖东区开发大道信南山水美地16栋2001-2010 室

4、企业性质：其他有限责任公司

5、法定代表人：黄绍武

6、注册资本：81,600 万元人民币

7、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；从事货物、技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；计算机软件开发；市场营销策划；企业形象策划； 山茶油的技术开发(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 3 / 4 目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是：预包装食品、散装食品的批发、零售。

（三）新余全球星投资管理有限公司

1、企业名称：新余全球星投资管理有限公司

2、成立时间：2014年4月30日

3、住所：新余高新区总部经济服务中心215室

4、企业性质：其他有限责任公司

5、法定代表人：熊涛

6、注册资本：200 万元人民币

7、经营范围：企业投资管理、资产管理（不得从事金融、保险、证劵、期货业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：神州通投资持有公司39.50%的股份，为公司控股股东，赣江全球星、新余全球星为控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州通投资、赣江全球星及新余全球星为上市公司的关联方。

三、关联交易具体内容

1、财务资助金额：合计不超过60,000万元

2、利率：0.00%

3、财务资助期限和方式：自股东大会审议通过之日起两年内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用。

4、资金用途：用于补充公司临时资金需求

四、关联交易目的和影响

本次财务资助利率为0.00%，公司控股股东及其一致行动人不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向公司控股股东及其一致行动人输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，连续12个月内控股股东神州通投资及一致行动人赣江全球星、新余全球星向公司提供同类关联交易合计90,000万元（不含本次60,000万元），余额为0。

本年年初至本公告披露日，公司与控股股东神州通投资及一致行动人赣江全球星、新余全球星累计已发生的同类关联交易的总金额为58,000万元，余额为0。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

经审阅本议案及相关材料，我们了解了本次公司控股股东及其一致行动人向公司提供合计不超过60,000万元的无偿财务资助，本次财务资助利率为0.00%，用于满足公司临时资金周转使用，控股股东及其一致行动人不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向控股股东及其一致行动人输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第七次（定期）会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

本次公司控股股东及其一致行动人向公司提供合计不超过60,000万元的无偿财务资助，本次财务资助利率为0.00%，用于满足公司临时资金需求，能促进公司业务发展，控股股东及其一致行动人不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向控股股东及其一致行动人输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决程序合法、有效。因此，我们一致同意此次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第七次（定期）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第七次（定期）会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-040

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第七次（定期）会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月6日（星期三）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第七次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年9月1日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2023年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

■

提案1.00至提案5.00经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过；提案1.00至提案3.00经第六届监事会第七次（定期）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2023年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中提案1.00、3.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00至提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2023年9月5日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第七次（定期）会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年第三次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年08月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月6日上午09:15，结束时间为2023年9月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

2023年第三次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2023年9月5日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。