上海爱建集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

公司代码：600643 公司简称：爱建集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-034

上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董事会第8次会议于2023年8月10日发出会议通知，会议于2023年8月20日以现场方式在公司1301会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，现场出席9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司2023年半年度报告》

审议通过《公司2023年半年度报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》

审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，同意：

1、公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，其中存款业务日均存款余额不超过3亿元人民币，开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币；

2、上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止；

3、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关文件，办理相关各项事宜，并及时履行信息披露义务。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2023-036号公告）

三、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-035

上海爱建集团股份有限公司

第九届监事会第6次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第6次会议通知于2023年8月10日发出，会议于2023年8月20日以现场结合通讯方式在公司1305会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事7人，实际出席7人，其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参会，其他监事以现场方式参会，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董事会编制的《公司2023年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定。

2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

据此，审议通过《公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-036

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司与关联方开展

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

2023年8月20日，爱建集团第九届董事会第8次会议审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》。表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。同意：“1、公司及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，其中存款业务日均存款余额不超过3亿元人民币，开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币；2、上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止；3、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关文件，办理相关各项事宜，并及时履行信息披露义务。”

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：“经核查,我们认为：关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“经过核查，我们认为：公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

本次关联交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次关联交易基本情况

1、为保证公司日常经营活动业务往来，促进公司业务稳定发展，公司及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，上述各项业务的总额度不超过人民币3.1亿元。具体情况如下：

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2、本次关联交易无需股东大会审议，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

爱建集团与华瑞银行因符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第三项的有关规定，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

2、社会统一信用代码：913100003245078523

3、注册地址：中国上海市浦东新区东方路1217号108、109单元

4、法定代表人：曹彤

5、注册资本：300,000万元人民币

6、公司类型：股份有限公司(非上市)

7、成立时间：2015年1月28日

8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

华瑞银行是全国首批试点的五家民营银行之一，由上海均瑶（集团）有限公司联合沪上10余家民营企业发起。截至2022年末，均瑶集团持股30%。

华瑞银行最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

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注：2022年财务数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司及控股子公司预计与华瑞银行开展存款业务及结算业务、托管业务、代销业务等其他业务，其中存款业务日均余额不超过3亿元人民币，开展结算业务、托管业务、代销业务等其他业务收取的服务费用预计不超过1000万元人民币，上述业务有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日止。

（二）定价政策

公司及控股子公司与华瑞银行发生的存款及结算、托管、代销等其他业务等关联交易，属于正常业务经营往来。公司在华瑞银行开展存款业务的利率均按国家政策和商业原则，不低于同期同类中国人民银行规定的存款基准利率，其他业务收取的服务费用以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

爱建集团及控股子公司在华瑞银行开展存款等业务符合公司日常资金管理需要，有利于提高公司财务管理和资金使用效率，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2023年8月22日