三安光电股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2023-081
三安光电股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月21日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林志强先生因公出差，授权委托副董事长林科闯先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长林志强先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议修改《公司章程》部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议修改《董事会议事规则》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、邹佳慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2023-082
三安光电股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年08月30日（星期三）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2023年08月23日（星期三）至08月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600703@sanan-e.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月05日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年08月30日上午10:00-11:30举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年08月30日 上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长林志强先生、董事会秘书李雪炭先生、财务总监黄智俊先生、独立董事黄兴孪先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年08月30日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年08月23日（星期三）至08月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600703@sanan-e.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司证券中心
联系电话：0592-5937117
公司邮箱：600703@sanan-e.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2023年8月22日
