创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-028
创新新材料科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年8月17日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2023年8月21日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于开展境外投资的议案》
为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2023-029）。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、《关于更换审计委员会委员的议案》
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委员许峰先生变更为公司独立董事熊慧女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。熊慧女士简历附后。
变更后的审计委员会委员为：罗炳勤、唐建国、熊慧。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作需要，董事会同意聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-030）。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月22日
附件：熊慧女士简历
熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，现任公司第八届董事会独立董事。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-029
创新新材料科技股份有限公司
关于开展境外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资总额：计划投资19,673.68万美元（折合140,526.28万元人民币）。
● 特别风险提示：
由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，导致经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司100%控股的香港子公司Drayton Management Limited以及全资孙公司Gloucester Management Limited在墨西哥共同设立的2家公司负责实施，项目投资总额19,673.68万美元（折合140,526.28万元人民币）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设该项目。
为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括不限于以股东借款、向子公司增资的形式完成资金流转，金额不超过本次项目投资总额，同时授权公司经营管理层及其合法授权人士全权办理公司本次投资有关的具体事宜。
（二）审议情况
公司于2023年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展境外投资的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资的基本情况
1、投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等筹资方式。
2、本项目拟建于墨西哥，目前项目处于前期准备阶段，公司将尽快推进落实墨西哥项目的具体规划。
3、公司全资子公司Drayton Management Limited和全资孙公司Gloucester Management Limited 的注册资本为 1万港币；经营范围：金属材料制造。
4、项目实施主体情况：公司全资子公司Drayton Management Limited以及全资孙公司Gloucester Management Limited拟在墨西哥共同设立的至上展望股份有限公司和至上新材股份有限公司负责项目实施，上述2家项目实施主体公司的注册资本均为10,000墨西哥比索；股权关系均为Drayton Management Limited持股比例为99%、Gloucester Management Limited持股比例为1%，公司间接持股比例为100%；经营范围：铝合金制造。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。项目建成后将进一步拓展公司海外市场，深化与全球客户的战略合作关系，将使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的市场占有率，打造汽车轻量化铝合金材料的全球供应商。
2、本次投资的风险
本次对外投资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，从而导致投资收益将存在不确定性的风险。
3、对公司未来的影响
本次投资一方面可以推进公司全球化发展战略布局，开拓国外市场，另一方面可以充分利用墨西哥汽车产业和供应链体系优势，扩大公司的生产能力，提升公司的订单响应能力，提高客户满意度，从而进一步提高产品市场占有率。本项目是公司基于自身发展战略，积极拓展海外生产基地布局的重要一步,本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。
4、风险提示
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第八届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-030
创新新材料科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
孙丹洪女士简历详见附件，联系方式如下：
联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层
邮政编码：100032
电话：010-66536198
电子信箱：zqb@innovationmetal.com
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月22日
附件：
孙丹洪，女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师、中级经济师。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管；二六三网络通信股份有限公司证券事务代表、证券经理。2023年3月加入公司，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，孙丹洪女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
