浙江英特科技股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会决议公告

2023-08-22 来源：上海证券报

证券代码：301399 证券简称：英特科技公告编号：2023-026

浙江英特科技股份有限公司

关于2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长方真健先生

（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2023年8月21日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份66,035,700股，占公司总股份的75.0406%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份66,000,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份35,700股，占公司总股份的0.0406%。

2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份35,700股，占公司总股份0.0406%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份35,700股，占公司总股份0.0406%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。因公务原因，独立董事竺素娥女士未出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于审议〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：同意66,034,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3585%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

（七）审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

（八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（十）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

（十二）审议通过了《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

（十三）审议通过了《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

（十四）审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

（十五）审议通过了《关于修订〈董监高薪资与绩效考核管理制度〉的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第四次临时股东大会决议

2、《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日

浙商证券股份有限公司

关于浙江英特科技股份有限公司

2023年半年度持续督导跟踪报告

■

一、保荐工作概述

■

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

■

三、公司及股东承诺事项履行情况

■

四、其他事项

■

保荐代表人：

孙书利廖晨

浙商证券股份有限公司

2023年8月21日

浙江天册律师事务所

关于浙江英特科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2023H1227号

致：浙江英特科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江英特科技股份有限公司（以下简称“英特科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2023年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司2023年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随英特科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2023年8月3日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为2023年8月21日下午14点30分；召开地点为浙江省湖州市安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2023年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为2023年8月21日9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《关于审议〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》；

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

7、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

9、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

12、《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》；

13、《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》；

14、《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

15、《关于修订〈董监高薪资与绩效考核管理制度〉的议案》。

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、股权登记日（2023年8月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本所见证律师；

4、其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，持股数共计6,600.00万股，约占公司总股本的75.00%。

结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份共计35,700股，约占英特科技总股本的0.0406%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《关于审议〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

同意66,034,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

5、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

7、《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

9、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

11、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

12、《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

13、《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

14、《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

15、《关于修订〈董监高薪资与绩效考核管理制度〉的议案》

本次股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为2023年8月21日。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：

承办律师：卢胜强

签署：

承办律师：张俊

签署：

94版信息披露