广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次临时会议决议公告
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-46号
广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十六次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第二十六次临时会议于2023年8月21日（周一）以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-47号）。
公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-48号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-47号
广东海印集团股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第十届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，公司董事会审计委员会审议通过，聘任叶海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（叶海燕女士简历见公告附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
附件：叶海燕女士简历
叶海燕，女，1977年出生，安徽工业大学，会计学本科，管理学士学位，中级会计师职称。曾任广州市广百股份有限公司会计主管，于2012年4月起任公司财务会计部经理。
截至目前，叶海燕女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
叶海燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。叶海燕女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-48号
广东海印集团股份有限公司
关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第十届董事会第二十六次临时会议，全体董事审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）拟向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限不超过2年，授信资金主要用于发放小额贷款。该笔授信由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有限公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：广州海印互联网小额贷款有限公司
2、注册地址： 广州市越秀区起义路1号海印缤缤广场三楼3B16室
3、法定代表人：邵建明
4、成立日期：2017年5月3日
5、注册资本：20,000万元
6、主要业务：小额贷款业务
7、与本公司关联关系：海印互联网小贷为公司全资子公司（公司持有其100%股权）；
8、主要财务数据
单位：元
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9、被担保方海印互联网小贷不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1、担保金额：人民币10,000万元；
2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司及广州海印金融控股有限公司提供连带责任保证担保；
3、担保期限：2年
4、担保范围：主合同项下海印互联网小贷应承担的全部债务（包括或有债务），包括但不限于对借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权、实现担保物权及其他有关费用（包括但不限于律师费、财产保全费、诉讼保全保险费（或担保费）、送达费、执行费、交通费、食宿费、诉讼费、仲裁费、评估费、鉴定费、登记费、公证费、公告费、保险费、保管费、运输费、过户费、拍卖费、土地使用权转让费、抵/质押物的拍卖佣金及变卖费用等）。
四、董事会意见
根据海印互联网小贷的发展规划，本次申请的授信额度将用于发放小额贷款。公司董事会认为上述担保方案有利于实现海印互联网小贷的良性发展，符合公司及海印互联网小贷的整体利益。海印互联网小贷资产优良、盈利能力稳健，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为全资子公司海印互联网小贷提供担保。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为133,382.80 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的40.97%，占公司最近一期经审计总资产的15.03%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。
公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
