安徽安凯汽车股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-075
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ■不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ■不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ■不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ■否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ■不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ■不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ■不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ■不适用
三、重要事项
1、2022年向特定对象发行A股股票
2023年3月22日，深圳证券交易所下发了《关于安徽安凯汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年4月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为2023年4月23日，有限期为12个月。2023年6月9日，公司向特定对象发行A股股票上市。本次发行完成后，公司新增股份206,185,567股，控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司认购206,185,567股。
2、持股5%以上股东减持股份
2023年4月1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-023）。省投资集团计划在减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过733.32万股（即不超过公司总股本的1%）。2023年5月12日，公司收到省投资集团通知，在2023年4月25日一2023年5月11日期间，省投资集团以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为733.32万股，减持比例达到1%。本次减持计划已实施完毕。具体详见公司于2023年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-051）。
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-074
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
（具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
监事会
2023年8月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-076
安徽安凯汽车股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份 有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票206,185,567股，本次发行完成后，公司股份总数增加206,185,567股，注册资本增加人民币206,185,567元。结合公司总股本、注册资本变更情况和经营管理需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全 权办理变更、备案登记等相关手续。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-077
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2023年9月8日召开2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2023年8月18日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年9月8日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2023年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月8日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月8日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2023年9月4日
7、出席对象：
（1）截至2023年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
■
1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见2023年8月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2023年9月6日-2023年9月7日8：30-17：00
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“360868”
2、投票简称：“安凯投票”。
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年9月8日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
■
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-073
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
（具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2023年8月22日
