湖北双环科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年3月9日，宜化集团与宏泰集团签署了《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》(简称“纾困重组协议”或者“本协议”）。纾困重组协议的主要内容是在一定条件满足后宜化集团向宏泰集团无偿划转双环集团16.037%股权（简称“第一次划转”），划转后宏泰集团持有双环集团34%股权、宜化集团持有66%股权，宜化集团仍为本公司间接控股股东。在一定条件满足后的约定期限内宏泰集团有权通过无偿划转再获得双环集团36%股权进而取得对双环集团控股权（简称“第二次划转”）。关于纾困重组协议的详情可见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号2021-017。

2022年5月19日，宜化集团、宏泰集团、长江产业集团签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议，约定将原重组协议中宏泰集团的全部权利、义务转移给长江产业集团，长江产业集团继续推进双环集团重组。在签订《补充协议》同时，宜化集团、长江产业集团签署了《关于湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》之补充协议二，双方一致同意变更原重组协议约定的双环集团第二次股权划转时间，细化合成氨升级改造项目投资。具体详情见公司2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于双环集团重组方案变更的提示性公告》，公告编号：2022-047。

2023年6月14日，长江产业集团与宜化集团签订了《关于湖北双环化工集团有限公司36%股权的无偿划转协议》，约定宜化集团将持有的双环集团36%股权无偿划转给长江产业集团，划转后长江产业集团将持有双环集团70%股权，宜化集团将持股30%，同时长江产业集团将成为公司的间接控股股东，湖北省国资委成为双环科技的实际控制人（详情见2023年6月15日披露的《关于间接控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》、6月19日披露的《权益变动报告书》及7月5日披露的《关于间接控股股东及实际控制人拟变更的进展公告》），上述股权划转手续在报告期内未完成。报告期后该股权划转已获得湖北省国资委批复同意及通过经营者集中审查。后续办理双环集团股权变更的工商登记。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-050

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2023年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2023年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2023年8月21日公司召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年9月7日（星期四）下午 14:50。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年9月7日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2023年9月7日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2023年9月1日。

（七）出席对象

1、截止2023年9月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》、《第十届监事会第十四次会议决议公告》、《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2023年9月1日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第二十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年8月16日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-049

湖北双环科技股份有限公司

关于与宏宜公司新增日常关联交易

及调整部分日常关联交易定价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）是湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双环科技”）的参股公司，是公司与相关方共同投资进行合成氨改造升级项目的公司（详见公司2021年5月6日、2022年5月20日分别披露的《关于宏宜化工新增投资方及重新签署增资协议的公告》、《对宏宜公司增资的关联交易公告》），宏宜公司的合成氨改造升级项目是为湖北双环化工集团有限公司（为公司控股股东，简称“双环集团”）和公司纾困的配套项目。目前，宏宜公司注册资本88,645.97万元，公司对宏宜公司出资23,349.97万元、持有26.34%股权。

2023年4月，宏宜公司年产40万吨合成氨生产装置正式建成投产。投产后，宏宜公司主要合成氨产品向公司销售，少量产品对外销售。截至2023年6月末，宏宜公司已基本实现满产满销。根据宏宜公司的生产经营情况，公司新增与宏宜公司采购氮气、提供电仪维护保养、维修保运及工程吊装施工等服务的日常关联交易及调整原部分日常关联交易的定价原则，公司预计在2023年度新增与宏宜公司的日常关联交易448万元。2023年3月28日公司披露了《关于2023年度日常关联交易预计公告》，预计2023年日常关联交易发生总额231,883万元，本次新增日常关联交易后，预计2023年度日常关联交易发生总额增加至232,331万元，预计与宏宜公司2023年度发生日常关联交易总额为134,206万元。

2023年8月21日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》，表决结果：同意8票、无反对或弃权票，关联董事魏灿回避表决；独立董事发表了事前认可意见、同意的独立意见。此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，股东大会审议该事项时关联股东湖北双环化工集团有限公司需回避表决。

（二）预计新增日常关联交易的类别和金额

公司预计2023年度新增与宏宜公司的日常关联交易448万元，明细如下（单位：万元）：

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方基本情况

单位名称：应城宏宜化工科技有限公司

法定代表人：李元海

注册资本：88,645.97万人民币

主营业务：液氨生产与销售；非食用盐加工与销售；煤制品制造与销售；肥料销售；机械设备销售与租赁

住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号综合楼4楼401室

股东：湖北双环科技股份有限公司持股比例为26.34%、湖北长江产业现代化工有限公司持股比例为23.69%、湖北省新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为20.87%、湖北宜化集团有限责任公司持股比例为16.92%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为5.07%、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.38%、河南金山控股股份有限公司持股比例为2.03%、湖北高诚澴锋创业投资有限公司持股比例为1.69%。

主要财务数据：截止2022年12月31日，宏宜公司的资产总额为142,828.74万元，净资产为83,885.83万元；2022年度实现营业收入108.72万元，净利润-88.98万元。截止2023年6月30日，宏宜公司的资产总额为202,382.77万元，净资产为89,044.35万元，2023年1-6月份实现营业收入22,536.12万元，净利润662.52万元。

经查询，宏宜公司不是失信被执行人。

（二）关联关系分析

宏宜公司为公司参股公司，宏宜公司的董事长魏灿先生是公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定,公司与宏宜公司的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

宏宜公司财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）新增日常关联交易的定价原则、依据和交易价格

本次新增的关联交易是依据本公司及宏宜公司的经营及生产计划编制，上述新增日常关联交易价格均遵循自愿、平等、互惠互利原则，定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

（二）付款安排和结算方式

根据公司与宏宜公司达成的方案，上述关联交易采取现金或者银行承兑汇票结算，按月支付。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易协议已签署，经公司股东大会审议通过后方可生效。

四、本次调整部分日常关联交易定价原则的情况

■

本次关联交易定价的调整，主要是为了关联交易价格更加公允、合理。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

1、宏宜公司是公司为了提高竞争力，与其他方共同投资实施合成氨改造升级的项目公司，是双环集团和双环科技纾困重组的关键工作，本次新增日常关联交易是为确保交易双方生产经营的正常运行。

2、本公司和宏宜公司日常关联交易的标的，主要为保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。

3、与宏宜公司发生的上述关联交易是过渡性安排，根据《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（详情请见2021年3月10日披露的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号：2021-017），约定“在升级改造项目正式投产后36个月内，双环科技有权以发行股票等方式收购相关方所持有的项目公司股权”。公司会择机与宏宜公司的其他股东沟通商谈上述收购事项，宏宜公司的股权何时注入上市公司以及采取哪种方式注入上市公司，目前还未确定。

（二）关联交易的定价分析

1、上述关联交易是交易双方业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有良好的社会效益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行，没有损害本公司及股东的利益。

（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响

公司进行关联交易时，对关联方与其他客户一视同仁，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

七、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

湖北双环科技股份有限公司

对湖北宜化集团财务有限责任公司的

风险评估报告

根据《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2023年半年度财务报告，评估本公司之关联方一一湖北宜化集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）的经营资质、业务与财务风险，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司成立于2011年9月30日，英文名称为HUBEI YIHUA GROUP FINANCE Co.,Ltd，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准设立的非银行业金融机构。

注册地址：湖北省宜昌市西陵区沿江大道52号

法定代表人：刘宏光

金融许可证机构编码：L0134H342050001

企业法人营业执照统一社会信用代码：91420500582496287T

注册资本为人民币5亿元，其中：湖北宜化集团有限责任公司出资4亿元，占比80%、湖北双环科技股份有限公司出资0.5亿元，占比10%、湖北安卅物流有限公司出资0.5亿元，占比10%。

经营业务范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款；（十）从事同业拆借。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

1. 三会一层

财务公司按照公司章程的约定，根据现代金融企业管理要求，建立了股东会、董事会、监事会、高级管理层各负其责、规范运作、相互制衡的“三会一层”法人治理架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确规定，并将党的领导融入财务公司治理体系，其组织架构图如下：

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股东会在财务公司风险管理方面主要履行以下职责：决定公司的战略规划和经营方针；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等重大事项作出决议；审议法律、行政法规、监管机构相关规定和公司章程规定的其他事项等。

董事会在财务公司风险管理方面主要履行以下职责：根据财务公司总体战略，审核风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导公司风险体系建设，审议公司的风险管理报告，定期评估公司风险管理状况、风险承受水平；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；对公司分管风险管理的高级管理层的相关工作进行评价；拟定财务公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度。

监事会对财务公司经营活动和财务活动进行检查和监督，检查和督促公司风险管理和内部控制措施的有效执行。对董事会、高级管理层履行职责情况进行监督。

高级管理层设总经理和副总经理，独立专业地管理公司日常风险管理事务，高级管理层对公司风险管理工作的有效性向董事会负责，负责主持公司风险管理的日常工作，负责组织拟订公司风险管理组织机构设置及其职责方案。高级管理层下设风险管理委员会，负责审查成员单位评级、授信、用信以及资产五级分类认定。

2.董事会下属专门委员会

董事会下设战略及审计委员会、风险及关联交易委员会、提名及薪酬委员会3个专门委员会，制定了《董事会专业委员会工作规则》，各专业委员成员由三名董事组成，由董事长提名，董事会选举产生。各委员会设主任委员一名，主任委员在委员会成员中选举，并报请董事会批准产生。各位委员具备与其相适应的专业知识和工作经验，各专门委员会依照公司章程和议事规则履行职责，向董事会提供专业意见，为董事会风险决策提供支持。

战略及审计委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大投资融资方案、重大资本运作项目、其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；审查公司的内控制度并监督实施；与内部审计、外部审计进行沟通；审核公司的财务信息及其披露等。

风险及关联交易委员会负责研究并提出公司风险管理的政策；对公司风险状况进行定期评估；提出完善公司风险管理和内部控制的建议；对反洗钱工作进行指导；确认公司的关联方，及时向董事会、监事会报告，并向公司相关工作人员公布其所确认的关联方；审核需董事会审议的关联交易，审议董事会授权审批的关联交易；审查工作年度关联交易专项报告，并提交董事会审议等。

提名及薪酬委员会负责对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并进行审查提出建议；对需提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议；负责对公司的薪酬制度的执行情况进行监督等。

3.部门设置

财务公司按照前、中、后台相分离的原则，设立结算业务部、信贷业务部、风险管理部、稽核审计部、计划财务部、综合管理部、资金管理部七个部门，各部门分工明确，职责清晰，形成了风险管理的三道防线。

（二）风险的识别与评估

财务公司按照风险管理三道防线开展风险的识别和评估，各业务部门是风险管理的第一道防线；风险管理部是风险管理的第二道防线；稽核审计部是风险管理的第三道防线，不断健全内部控制和风险管理长效机制。

财务公司建立了各业务部门职责分离、分工协作、相互监督的业务运行机制，对各类业务制定了标准化的管理办法、操作流程和风险防范措施，不断加强从业人员行为管理和制度建设，确保风险防控规章制度覆盖所有业务领域和管理环节，对业务操作中的各种风险进行有效预测、评估和控制。

（三）重要控制活动

1. 资金管理业务控制情况

财务公司根据中国银保监会的各项规章制度，制定了资金管理、结算管理的各项业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银保监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护成员单位的合法权益。

（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，财务公司主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制，系统能实现网上对账功能，印章印鉴及重要空白凭证分人保管，并禁止带出单位使用。

（3）财务公司制定了包括《同业拆借业务管理细则》、《银行承兑汇票转贴现和再贴现业务操作规程》在内的多项内控制度，目前已开展的票据再贴现业务、票据转贴现业务严格按照内部管理制度与操作流程执行，交易对手基础资料完备、转让协议经合规审核程序、资金划拨和账务处理均准确无误。

2. 信贷业务控制

财务公司制定了《综合授信管理办法》《贷款业务管理办法》《客户信用评级管理办法》等13个制度，明确了审贷分离、分级审批的审批流程，建立了信贷业务严格遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过和总经理一票否决的风险管理委员会审批原则，严格把控信贷审批的关键环节，严防信用风险。

财务公司严格落实贷款“三查”等有关监管要求，切实做好贷前、贷中和贷后风险管理，从信贷业务贷前调查全面性、贷中审查的独立性、贷后检查的及时性、信贷资产管理与跟踪、五级分类认定等，对业务进行全面排查、分析， 确保公司信贷资金安全。

3. 流动性风险控制

财务公司按照《流动性风险管理办法》规定，注重加强流动性风险管理，培养流动性风险管理理念，强调流动性风险管理对业务经营的约束和导向功能，重视业务增长过程中的风险管理，推进流动性指标按日监测，按季开展流动性压力测试，不断优化流动性测试模型，根据流动性监测情况提出资金使用建议，杜绝流动性风险隐患。

4.合规风险控制

财务公司设立了专门的合规管理部门-风险管理部，负责公司的合规性管理，协助高级管理层制定、贯彻执行合规政策；识别、评估、监测和报告与公司经营活动相关的合规风险，有效杜绝法律风险；审核评价各项政策、规章制度、程序和操作指南的合规性，组织梳理和修订各项制度，确保符合法律法规的要求，为员工准确恰当执行法律法规提供指导。

5.内部审计控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对经营层负责的内部审计部门一一稽核审计部，建立了《内部稽核管理办法》，并严格按照年度审计计划开展内部审计，实现按制度、按业务流程、按部门进行审计，做到审计业务全覆盖。

6.信息系统控制

财务公司现行信息系统身份认证采用了用户口令加USBkey数字证书两种形式进行分级管理，控制合理、安全。系统业务功能模块包括用户及业务管理、客户管理、账户管理、资金计划、结算管理等11个模块，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能，系统支持资金的归集和下拨、网上支付和实时对账，实现了银企互联、内外部账户、资金计划、信贷合同等相关业务数据之间的联动，实现了跨模块之间的业务流程控制等功能。

2022年财务公司信息化建设投入625万元，完成运维一体化超融合平台搭建，持续推进数舱、新一代信贷和票据、二代征信系统建设，聘请第三方专业机构对公司信息科技风险进行检测，信息科技风险可控。

（四）风险管理总体评价

财务公司坚持审慎经营、合规运作，治理架构合理，风险管理制度健全，内部控制执行有效。在资金管理方面，财务公司较好地控制了账户管理和资金结算风险；在信贷业务方面，建立了相应的信贷业务风险审查程序，并结合行业发展和成员单位经营情况对综合评级指标进行调整；在流动性风险方面，建立了流动性风险监测机制，确保资金的流动性和安全性；在合规风险方面，建立了较为健全的合规和法律风险管理机制；在内部审计方面，实现按制度、按业务流程、按部门进行审计，做到审计业务全覆盖；在信息系统控制方面，构建了较为完善的能够适应财务公司发展和业务需要的安全可靠的信息系统。财务公司整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

经立信会计师事务所审计，截止2023年6月末，财务公司的总资产为54.68亿元，负债为47.92亿元，净资产6.76亿元，2023年1-6月实现营业收入3258万元，净利润1787万元。

（二）管理情况

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理，公司的风险控制体系均较为完善，风险控制措施落实到位，未发生风险预警情况。

（三）监管指标

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（四）股东存贷情况

截至2023年6月30日，相关指标如下：

金额单位：万元

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本公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。本公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

四、结论

基于以上分析与判断，公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，具备相应业务资质，合法合规经营，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项监管指标符合监管要求。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的内部管理健全，风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-048

湖北双环科技股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2023年8月11日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2、本次会议于2023年8月21日采用通迅表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3、审议并通过了《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联监事陈刚应回避表决。

议案详情见公司同日披露的《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-047

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2023年8月11日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

2.本次会议于2023年8月21日采用通迅表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

2.审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3.审议并通过了《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案涉及关联交易，关联董事魏灿回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

4.审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。议案详情见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2023年8月22日