郴州市金贵银业股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于郴州市
金贵银业股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》回复的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-052

郴州市金贵银业股份有限公司

关于对深圳证券交易所《关于郴州市

金贵银业股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金申请的审核

问询函》回复的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“《问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞（审核函〔2023〕130012号）之回复》。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年8月22日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-053

郴州市金贵银业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于2023年6月28日收到深圳证券交易所下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“审核问询函”）。公司于2023年8月22日披露了审核问询函的回复，具体内容详见相关公告。结合审核问询函回复，公司对重组报告书进行了补充和修订。现对重组报告书补充和修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

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除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023年8月22日