哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：600864 公司简称：哈投股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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报告期公司完成收购公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司持有的哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权，本报告期财务报表编制将正业热电纳入同一控制下企业合并范围，财务报表列报均含正业热电财务报表数据，并对期初和同期数据进行调整。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
公司全资子公司江海证券主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事长: 赵洪波
2023年8月21日
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-032
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第五次会议于2023年8月21日（星期一）9:00时在公司会议室召开。会议通知于2023年8月11日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名（其中左晨董事授权张名佳董事参会，独立董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
公司2023年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于哈投热电厂申请实施2023年固定资产投资项目建设的议案》；
哈投热电厂现有三台12MW热电联产机组已相继达到设计使用寿命，且经政府批准的首次延寿期限已经临近，而经董事会批准实施的替代热源3×168MW循环流化床热水锅炉项目尚在建设中。因此，在替代热源完工达产前，为使公司新旧热源的热力生产和供应得以顺利衔接，满足供热负荷和厂用电需求，哈投热电厂拟申请对2023年到期的超期服役机组进行二次延寿。本次拟实施的固定资产投资项目建设是为了保证机组延寿运行的生产安全以及符合超低排放的环保要求进行的升级改造。预计总投资5935.00万元，其中使用自有资金占比30%，使用贷款占比70%。
项目完成后，机组运行将符合国家有关延寿标准的政策要求，国家能源监管局将重新核发电力业务许可证，电网公司也将继续接纳机组上网运行，机组正常启动运行，接带热源近500万平方米，企业将避免供热能力缺口，厂用电可继续自给自足，降低用电成本，对公司经济效益有积极影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2023-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第九次会议于2023年8月21日(星期一)在公司2809会议室召开。会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事4名，实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。参会监事推举佟岩主持了本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
公司根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》（2021年修订），以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求，编制了2023年半年度报告及其摘要。经审议，监事会认为：
（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2023年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营成果；
（3）本公司参与2023年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2023年8月22日
