银座集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2023-033
银座集团股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出，2023年8月21日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、全票通过《银座集团股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。
二、通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
由于涉及关联交易，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
现任独立董事刘冰先生、张志红女士发表独立意见：认为山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，在风险管理方面不存在重大缺陷。财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融业务服务的要求，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。本次关联交易没有损害公司利益的情形，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议本次关联交易事项时，与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2023年8月23日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2023-034
银座集团股份有限公司
2023年第二季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：
一、2023年第二季度门店变动情况：
1．新开门店情况：二季度新开门店1家。
■
2．关闭门店情况：二季度关闭门店1家。
■
3．拟增加门店情况：三季度拟开业门店2家。
■
另，公司拟于2023.8.26日新开一家超市门店，建筑面积700平方米，取得方式为租赁，地址淄博市周村区淄博大学城园区齐鲁医药学院学生食堂负一楼。
二、2023年第二季度零售行业主要经营数据：
1．主营业务分地区
■
2．主营业务分经营业态
■
注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2023年8月23日
公司代码：600858 公司简称：银座股份
